Les criminels cryptographiques prennent des douleurs croissantes pour échapper à la détection, déplaçant les actifs entre une multitude d’écosystèmes de blockchain dans le but de jeter les enquêteurs de leur sentier. Selon les nouvelles données complexes des enquêtes transversales complexes couviennent désormais plus de 10 blockchains différentes, selon les nouvelles données de la société d’analyse blockchain Elliptic.
Elliptic a constaté qu’un tiers des enquêtes transversales complexes impliquait quatre blockchains ou plus et 27% impliquaient plus de cinq.
Jackson Hull, le directeur de la technologie d’Elliptic, a déclaré à Coindesk que, bien que la criminalité transversale existait tant qu’il y a eu plusieurs blockchains, le volume de la criminalité transversale a augmenté « assez spectaculaire » au cours des cinq dernières années que le coût de la commutation des écosystèmes a diminué et le nombre d’options pour passer à des fins.
Bien qu’il existe de nombreuses raisons non criminelles pour lesquelles quelqu’un voudrait déplacer des actifs entre les écosystèmes cryptographiques, Hull a déclaré que c’était également une tactique d’obscurcation très courante pour les pirates et autres criminels qui veulent blanchir de l’argent et couvrir leurs traces.
Hull a déclaré qu’Elliptic a récemment élargi sa couverture pour prendre en charge 50 blockchains, ce qui signifie que les enquêteurs qui utilisent le logiciel Elliptic sont en mesure de retracer facilement des fonds qui se déplacent entre l’une des blockchains couvertes, ou de passer par l’un des supports des logiciels elliptiques «300 plus». Hull a ajouté qu’Elliptic est capable d’ajouter une nouvelle blockchain à sa couverture en aussi peu que trois semaines.
«Les enquêtes les plus importantes et les plus risquées à enjeux élevés sont celles où [bad] L’acteur essaie de blanchir, de cacher ou d’obscasser les fonds afin qu’ils éclatent de plus en plus dans ces blockchains « , a déclaré Hull. » C’est vraiment ce qui le motive. «
Elliptique a aidé les forces de l’ordre américaines dans leur récent retrait de Garantex, un échange de crypto russe sanctionné, qui était populaire auprès des gangs de ransomware et des oligarques russes cherchant à échapper aux sanctions. Après le démontage, l’échange a tenté de renommer en tant que Grinex.