Le gouvernement américain va saisir 14 milliards de dollars en Bitcoin
Le gouvernement américain s’apprête à saisir 127 271 BTC, évalués à environ 14 milliards de dollars, liés à une vaste escroquerie d’investissement en ligne dirigée par l’émigré chinois Chen Zhi, 38 ans, et son organisation criminelle transnationale Prince Group, basée au Cambodge.
L’action, annoncée lundi par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), s’inscrit dans le cadre d’une vaste répression contre les réseaux cybercriminels transnationaux et les escroqueries ciblant les citoyens américains et alliés.
Chen Zhi, également connu sous le nom de « Vincent Chen », a bâti un empire de plusieurs milliards de dollars au Cambodge grâce à des escroqueries en ligne qui attirent les victimes dans des programmes d’investissement frauduleux connus sous le nom d’escroqueries de « boucherie de porcs ».
Les victimes sont cultivées pendant des mois et persuadées de déposer des fonds sur de fausses plateformes d’investissement.
Détails de l’arnaque à la boucherie de porcs
Selon l’acte d’accusation déposé dans le district oriental de New York, Chen et ses co-conspirateurs ont attiré des victimes du monde entier vers de fausses plateformes de cryptographie, en utilisant les réseaux sociaux et les applications de messagerie pour instaurer la confiance avant de voler leurs fonds.
Le réseau aurait opéré à partir de « complexes frauduleux » hautement gardés au Cambodge, où les travailleurs étaient forcés et contraints de diriger les systèmes.
Les procureurs affirment que l’opération a permis de blanchir des milliards de produits illicites par le biais de sociétés écrans, de biens immobiliers, d’entreprises de jeu, de sextorsion et d’installations minières de Bitcoin à grande échelle en Asie et aux États-Unis.
Le gouvernement américain a officiellement affirmé que le réseau de Chen avait déplacé et dissimulé au moins 127 000 bitcoins, évalués à des milliards de dollars, sur de nombreux portefeuilles numériques.
Certains spéculent que les 127 271 BTC auraient été volés en 2020 et liés à l’exploitation minière de LuBian. Depuis, le BTC est resté inactif, les États-Unis demandant la confiscation du défendeur.
Mais le ministère américain de la Justice a confirmé que les fonds seraient en possession des États-Unis et n’a pas expliqué comment ils avaient été récupérés ou transférés. Si cela est vrai, le gouvernement américain détiendrait désormais 325 283 BTC, soit une valeur de plus de 37 milliards de dollars.
En mars, le président Trump a signé un décret créant une réserve stratégique de Bitcoin et un stock d’actifs numériques aux États-Unis pour centraliser la cryptographie détenue par le gouvernement. La réserve, y compris les 14 milliards de dollars de bitcoins saisis à l’époque, serait conservée comme réserve de valeur et non vendue.
Théoriquement, si les 127 271 bitcoins issus de cette arnaque étaient ajoutés à la réserve, ils resteraient invendus.
Corruption et abus à grande échelle
L’acte d’accusation décrit également un réseau de corruption et de violence qui sous-tend l’entreprise, notamment des pots-de-vin versés à des fonctionnaires étrangers, des menaces et des violences physiques visant à maintenir le contrôle sur les travailleurs et à protéger l’organisation.
Chen fait face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent, toutes deux passibles de peines de prison potentielles de plusieurs décennies.
Les procureurs demandent la confiscation des avoirs en Bitcoin et crypto ainsi que d’autres actifs liés aux crimes présumés.
Le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) du Royaume-Uni a coordonné des sanctions parallèles contre Chen Zhi, Prince Holding Group et ses principaux associés.
Sanctions et détails supplémentaires en matière de blanchiment
En plus de la saisie de Bitcoin, le Trésor a finalisé une règle séparant le groupe Huione, un conglomérat de services financiers basé au Cambodge, du système bancaire américain, selon le communiqué de presse du Trésor américain.
La société aurait blanchi des milliards de dollars en monnaie virtuelle volés par des pirates informatiques liés à la RPDC et des réseaux frauduleux basés en Asie du Sud-Est, dont au moins 300 millions de dollars provenant d’autres produits de la cybercriminalité.
Les sanctions de l’OFAC visent 146 entités et individus liés à Prince Group TCO, notamment des sociétés écrans, des sociétés immobilières, des banques et des exploitants de complexes hôteliers de luxe au Cambodge et aux Palaos.
Les sanctions s’étendent également aux facilitateurs comme Rose Wang, basée aux Palaos, qui a aidé Chen à établir des opérations commerciales à l’étranger, notamment un bail de 99 ans pour un complexe de luxe sur l’île de Ngerbelas.
L’action coordonnée entre les États-Unis et le Royaume-Uni fait suite aux efforts antérieurs du Trésor et du FinCEN ciblant les cybercriminels en Asie du Sud-Est, notamment des sanctions contre les opérateurs birmans et cambodgiens et les réseaux de blanchiment d’argent liés à la RPDC.
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