Le ministre australien de l’Intérieur, Tony Burke, cherche à accorder de nouveaux pouvoirs à l’organisme de surveillance anti-blanchiment d’argent du pays pour sévir contre les distributeurs automatiques de crypto-monnaie.

Burke a proposé des mesures pour permettre au Centre australien de rapports et d’analyse des transactions (AUSTRAC) de restreindre ou d’interdire certains produits à haut risque, selon une annonce publiée jeudi.

L’annonce ne décrit pas spécifiquement quels seraient les nouveaux pouvoirs, mais indique que plus de détails sur les modifications proposées seront disponibles en temps utile.

Les guichets automatiques crypto permettent aux utilisateurs d’acheter de la crypto-monnaie en insérant de l’argent liquide ou une carte bancaire et en faisant livrer la crypto dans un portefeuille. Ils sont cependant souvent utilisés pour des activités néfastes. Les fraudeurs peuvent, par exemple, annoncer des produits à vendre, demander à leur acheteur de déposer des fonds sur un portefeuille spécifique, puis disparaître.

Il existe 2 100 terminaux de ce type en Australie, selon les données fournies par Coin ATM Radar.

AUSTRAC a spécifiquement cité les guichets automatiques cryptographiques comme exemple de produit qu’elle cherchait à restreindre, car ils permettent aux blanchisseurs d’argent de convertir de l’argent liquide en monnaie numérique « qui peut être envoyée instantanément et de manière pratiquement anonyme à travers le monde ».

« Il s’agit d’un produit qui se multiplie rapidement : il y a six ans, 23 machines étaient en service », a déclaré Brendan Thomas, PDG d’AUSTRAC. « Il y a trois ans, il y en avait 200… Ce nombre s’élève aujourd’hui à 2 000. »

AUSTRAC a déclaré que la majorité des transactions crypto ATM de grande valeur étaient directement associées à des escroqueries ou à des transferts d’argent vers des juridictions à haut risque, sur la base d’un échantillon de 90 des utilisateurs les plus prolifiques, dont 85 % étaient directement associés à des escroqueries ou similaires.

L’organisme de surveillance a imposé des restrictions sur l’utilisation des guichets automatiques cryptographiques plus tôt cette année. limiter les dépôts et retraits d’espèces et exiger des opérateurs qu’ils renforcent leur diligence raisonnable.

Lire la suite : La Nouvelle-Zélande veut interdire les guichets automatiques cryptographiques dans le cadre d’une refonte de la lutte contre le blanchiment d’argent

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