Trois Russes font face à des accusations de blanchiment d’argent aux États-Unis pour des services de mixage (DOJ)

Trois ressortissants russes liés à l’exploitation des services de mixage cryptographiques sanctionnés Blender.io et Sinbad.io ont été accusés de blanchiment d’argent par un grand jury fédéral en Géorgie, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Roman Vitalyevich Ostapenko et Alexander Evgenievich Oleynik ont ​​été arrêtés le mois dernier et font face à des accusations de blanchiment d’argent. Une troisième personne liée aux opérations des services, Anton Vyachlavovich Tarasov, est en fuite, a indiqué le DOJ.

Les autorités de plusieurs juridictions avaient déjà saisi et démantelé le matériel informatique derrière les services. Blender.io avait déjà été sanctionné par le département du Trésor américain pour avoir aidé à dissimuler les produits cryptographiques des cybervols menés par des pirates nord-coréens. Cette décision a marqué les premières sanctions du Trésor contre un mélangeur cryptographique, un service qui vise à anonymiser les transactions et à effacer la trace publique des actifs numériques.

« Selon l’acte d’accusation, les accusés exploitaient des « mélangeurs » de crypto-monnaie qui servaient de refuges pour blanchir des fonds d’origine criminelle, y compris les produits de ransomwares et de fraude électronique », a déclaré le procureur général adjoint principal Brent S. Wible, chef de la division pénale du DOJ. , dans un communiqué. « En exploitant prétendument ces mélangeurs, les accusés ont permis aux groupes de piratage informatiques parrainés par l’État et à d’autres cybercriminels de tirer plus facilement profit d’infractions mettant en danger à la fois la sécurité publique et la sécurité nationale. »

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Les poursuites contre les services de mixage de cryptomonnaies – ces entreprises controversées qui représentent à la fois la vulnérabilité du secteur aux utilisations criminelles et sa défense de la confidentialité financière – ont été un point de discorde pour les décideurs politiques américains et les membres du Congrès.

Dans le cas le plus célèbre, celui de la poursuite de Tornado Cash, les sanctions du Trésor ont été annulées en novembre par une cour d’appel fédérale, jugeant que la technologie qui sous-tend ces services ne pouvait pas être ciblée de cette manière. Cependant, le gouvernement poursuit les poursuites pénales contre les fondateurs de Tornado Cash.

Blender.io a fonctionné de 2018 à 2022 avant d’être démantelé par les autorités, pour être rapidement remplacé par Sinbad.io, qui a entraîné des sanctions similaires de la part du département du Trésor.