La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré que les autorités fédérales avaient gelé et saisi plus de 580 millions de dollars de cryptomonnaies liées aux réseaux frauduleux d’Asie du Sud-Est, marquant une escalade majeure dans la campagne du gouvernement contre la fraude cryptographique transfrontalière.
Les fonds ont été bloqués par l’intermédiaire de la Scam Center Strike Force du ministère de la Justice, un groupe de travail formé en novembre pour cibler les investissements en crypto-monnaie et les programmes de confiance liés aux organisations criminelles transnationales chinoises.
Les responsables ont déclaré que les groupes utilisaient les plateformes de médias sociaux et la messagerie texte pour cibler les victimes américaines et siphonner des milliards de dollars chaque année. Des estimations récentes évaluent les pertes annuelles pour les Américains à près de 10 milliards de dollars.
« En seulement trois mois, nous avons fait des progrès significatifs, en gelant, saisissant et confisquant des cryptomonnaies d’une valeur de plus de 578 millions de dollars à ces criminels », a déclaré Pirro dans un communiqué. Elle a déclaré que son bureau demanderait la confiscation devant les tribunaux et viserait à restituer les fonds aux victimes.
Les autorités décrivent ces stratagèmes comme des opérations de « boucherie de porcs », dans lesquelles les fraudeurs établissent des relations avec les victimes avant de les orienter vers des investissements cryptographiques frauduleux. Les victimes sont persuadées d’acheter des actifs numériques légitimes, puis de les transférer vers des plateformes commerciales contrefaites contrôlées par les réseaux frauduleux.
Les opérations se déroulent souvent à partir de complexes sécurisés dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est, notamment en Birmanie, au Cambodge et au Laos. Les responsables américains ont déclaré que certains travailleurs à l’intérieur des complexes sont des victimes de trafic qui sont forcées de commettre des escroqueries sous la menace de violences. Dans certaines régions, les revenus générés par les activités frauduleuses représentent une part importante de la production économique locale.
La Strike Force se concentre sur l’identification des hauts responsables des réseaux criminels, notamment les organisateurs et les blanchisseurs d’argent qui transfèrent les profits via des transactions blockchain et des comptes fictifs. Les enquêteurs traquent les fonds sur les bourses et les portefeuilles pour perturber les points de retrait et geler les actifs avant qu’ils ne soient dispersés.
L’initiative rassemble le bureau du procureur américain du district de Columbia et plusieurs divisions du ministère de la Justice, ainsi que le Federal Bureau of Investigation, les services secrets américains et l’unité d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service. Les bureaux du procureur américain du Rhode Island et du district ouest de Washington participent également.
Le ministère de la Justice a déclaré que la Strike Force continuera de cibler les infrastructures, les canaux financiers et les structures de direction liées aux réseaux frauduleux.
La criminalité cryptographique a atteint 154 milliards de dollars l’année dernière
Les données de Chainalysis montrent que les adresses cryptographiques illicites ont reçu au moins 154 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 162 % d’une année sur l’autre, les entités sanctionnées étant à l’origine d’une grande partie de cette augmentation. Des États-nations, dont la Russie, l’Iran et la Corée du Nord, ont joué un rôle démesuré, exploitant l’infrastructure de la blockchain pour contourner les sanctions, blanchir de l’argent et voler à grande échelle.
Les Stablecoins représentaient 84 % du volume des transactions illicites, selon le rapport.
Le rapport souligne également l’expansion des réseaux chinois de blanchiment d’argent proposant du « blanchiment en tant que service » et d’autres infrastructures illicites complètes. Bien que les activités illicites représentent encore moins de 1 % du volume total de cryptographie, l’ampleur et la dimension géopolitique de l’activité présentent des risques croissants pour les régulateurs, les forces de l’ordre et la sécurité nationale.