Onze démocrates de la commission sénatoriale américaine des banques, du logement et des affaires urbaines font pression sur l’administration Trump pour qu’elle enquête sur Binance sur les allégations selon lesquelles l’échange aurait facilité des activités financières illicites liées à l’Iran et pourrait violer son règlement fédéral de 2023.
Dans une lettre envoyée vendredi au procureur général Pam Bondi et au secrétaire au Trésor Scott Bessent, les sénateurs ont exhorté le ministère de la Justice et le Trésor à procéder à un « examen rapide et complet » des contrôles de conformité aux sanctions de Binance.
Les législateurs ont cité des rapports récents des médias alléguant que des milliards de dollars d’actifs numériques transitaient via la plateforme vers des entités iraniennes, notamment des groupes liés au terrorisme.
La lettre a été dirigée par le sénateur Mark Warner et signée par Elizabeth Warren, membre du classement, ainsi que par les sénateurs Chris Van Hollen, Jack Reed, Catherine Cortez Masto, Tina Smith, Raphael Warnock, Andy Kim, Ruben Gallego, Lisa Blunt Rochester et Angela Alsobrooks.
Selon les sénateurs, le personnel de conformité de Binance a découvert l’année dernière des preuves selon lesquelles environ 1,7 milliard de dollars d’actifs numériques avaient été acheminés via l’échange vers des entités iraniennes, notamment les Houthis soutenus par l’Iran et le Corps des Gardiens de la révolution islamique.
Dans un cas, un fournisseur de Binance aurait transféré 1,2 milliard de dollars de fonds liés à des acteurs liés à l’Iran. La lettre affirme également que les utilisateurs iraniens ont accédé à plus de 1 500 comptes Binance et que la plateforme pourrait avoir été utilisée par des acteurs russes pour échapper aux sanctions.
Les législateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les employés qui ont identifié les transactions ont été licenciés et que Binance est devenue moins réceptive aux demandes des forces de l’ordre. Ils ont fait valoir que de telles actions seraient en contradiction avec les obligations de l’entreprise en vertu de son accord de plaidoyer de 2023 et des règlements associés.
En 2023, Binance a plaidé coupable à des accusations fédérales, notamment des violations des lois américaines sur les sanctions et des échecs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. L’entreprise a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars d’amendes et s’est engagée à mettre en œuvre des réformes radicales sous la supervision des États-Unis, notamment des procédures améliorées de connaissance de la clientèle et un contrôle des sanctions.
Les sénateurs affirment que les derniers rapports remettent en question la mise en œuvre et le maintien de ces réformes. Dans son accord avec le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor, Binance s’est engagé à mettre en œuvre des contrôles capables d’identifier et de bloquer les transactions interdites.
Autoriser le transfert de 1,7 milliard de dollars d’actifs numériques vers des entités iraniennes sanctionnées, ont-ils écrit, serait incompatible avec cet engagement.
Binance et le président Donald Trump
La lettre aborde également les récentes relations commerciales de Binance impliquant le président Donald Trump et les entreprises de cryptographie de sa famille. Les législateurs ont souligné la promotion par la bourse de 1 USD, une monnaie stable émise par World Liberty Financial, un projet soutenu par la famille Trump.
Selon la lettre, Binance a offert des incitations d’intérêt aux utilisateurs détenant 1 USD, a aidé avec la technologie liée au jeton et a accepté un investissement de 2 milliards de dollars qui y est lié.
Les sénateurs ont en outre fait référence à la grâce accordée l’automne dernier par Trump au fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui avait plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et avait purgé une peine de quatre mois de prison.
Les législateurs ont fait valoir que ces liens renforcent la nécessité de ce qu’ils ont décrit comme une enquête « approfondie et impartiale ».
Les liens douteux de Binance avec la Russie
Au-delà des préoccupations liées à l’Iran, la lettre cite le récent lancement par Binance de cartes de paiement liées à la cryptographie dans certaines parties de l’ex-Union soviétique. Les sénateurs ont averti que des produits similaires étaient utilisés pour contourner les restrictions imposées au système financier russe.
Ils ont également noté le partenariat de la bourse avec le Kirghizistan pour lancer une initiative de monnaie stable et numérique, soulevant des questions sur l’exposition aux risques d’évasion des sanctions.
« Ces allégations soulèvent de graves inquiétudes quant au fait que les mauvais contrôles des finances illicites chez Binance restent une menace importante pour la sécurité nationale », ont écrit les sénateurs. Ils ont averti que de faibles garanties au sein de la plus grande bourse d’actifs numériques au monde pourraient permettre à des groupes terroristes ou à des fraudeurs des sanctions d’accéder au système financier mondial.
Un porte-parole de Binance a contesté les allégations, déclarant que la société avait détecté et signalé des activités suspectes et que les affirmations selon lesquelles elle aurait exercé des représailles contre le personnel de conformité étaient fausses.
La société a déclaré qu’elle restait déterminée à respecter ses obligations réglementaires en vertu des accords de 2023.
Les sénateurs ont demandé une réponse de Bondi et Bessent avant le 13 mars.