John Daghita, un sous-traitant présumé du gouvernement américain accusé d’avoir volé plus de 46 millions de dollars de crypto-monnaie au US Marshals Service (USMS), a été arrêté hier soir sur l’île de Saint-Martin dans le cadre d’une opération coordonnée entre le FBI et les autorités françaises.
L’arrestation, confirmée via tweet par le directeur du FBI, Kash Patel, impliquait l’unité tactique d’élite de la gendarmerie française et l’unité des crimes graves de l’équipe de coopération internationale.
« Merci à l’unité de coopération internationale contre les crimes graves de la gendarmerie nationale française à Saint-Martin et au Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale de Guadeloupe pour leur coordination exceptionnelle », a écrit Patel. « Le FBI continuera de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec nos partenaires internationaux pour traquer, appréhender et traduire en justice ceux qui tentent de frauder les contribuables américains, peu importe où ils tentent de se cacher. »
L’affaire est centrée sur des allégations selon lesquelles Daghita, identifié en ligne par l’enquêteur de blockchain ZachXBT comme « Lick », aurait exploité l’accès privilégié aux actifs numériques siphonnés des portefeuilles liés au gouvernement.
Daghita est le fils de Dean Daghita, président-directeur général de Command Services & Support (CMDSS), une entreprise technologique basée en Virginie, engagée par l’USMS pour gérer et éliminer certaines catégories de crypto-monnaie saisies.
Le CMDSS a remporté le contrat en octobre 2024 pour gérer les actifs numériques non pris en charge par les principales bourses, y compris les fonds liés à des affaires pénales complexes et à des saisies très médiatisées, comme le piratage Bitfinex de 2016.
Daghita a eu accès à des millions en crypto
Selon ZachXBT, Daghita a démontré sa capacité à déplacer des millions de dollars en temps réel lors d’un différend enregistré dans un chat privé Telegram. Une analyse ultérieure en chaîne a lié ces portefeuilles à des adresses connues pour détenir des actifs saisis par le gouvernement.
ZachXBT a rapporté qu’un portefeuille prétendument contrôlé par Daghita contenait 12 540 éthers, évalués à environ 36 millions de dollars aux prix actuels.
D’autres traces de transactions suggèrent qu’environ 20 millions de dollars ont été retirés des portefeuilles liés à l’USMS en octobre 2024, dont la plupart ont été restitués en une journée, bien qu’environ 700 000 dollars acheminés via des échanges instantanés n’aient pas été récupérés.
Les estimations du total des vols présumés pourraient dépasser 90 millions de dollars si l’on tient compte des activités observées fin 2025.
Les responsables américains n’ont pas détaillé publiquement comment Daghita aurait accédé à la crypto ou aux portefeuilles, ni si les contrôles internes du CMDSS ont été contournés ou exploités.
L’affaire fait suite à une surveillance accrue des avoirs en cryptomonnaies du US Marshals Service, que certains analystes estiment à plus de 198 000 BTC, soit une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Les allégations de vol interne et de mauvaise gestion ont intensifié les appels à une réforme de la manière dont les agences fédérales sécurisent et suivent les actifs numériques, en particulier ceux saisis dans le cadre d’affaires pénales.