Garantex, un échange de crypto russe populaire auprès des gangs de ransomware et des marchés de Darknet, a été supprimé dans une opération internationale d’application de la loi, selon une annonce de vendredi du ministère américain de la Justice (DOJ).

Jeudi, une coalition d’organismes chargés de l’application des lois des États-Unis, de l’Allemagne et de la Finlande a saisi les domaines et serveurs de Garantex, et a gelé près de 28 millions de dollars de crypto liés à l’échange avec l’aide de Stablecoin Issuer Tether.

Le Bureau du Contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain a sanctionné Garantex en 2022, accusant l’échange de faciliter sciemment le blanchiment d’argent pour les acteurs de ransomware, notamment Basta Conti et Black, et les marchés DarkNet comme Hydra, qui, avant son arrêt en 2022, était autrefois le plus grand marché DarkNet au monde.

Les sanctions ont eu peu ou pas d’effet sur Garantex – selon les données de la société de détection de blockchain Elliptic, qui a aidé les États-Unis dans son enquête, l’échange a traité plus de 60 milliards de dollars de transactions cryptographiques après avoir été sanctionnée. Au total, la bourse a traité plus de 96 milliards de dollars.

Selon des documents judiciaires, Garantex a collecté pratiquement aucune information connue de votre client (KYC) sur ses clients, permettant aux criminels d’utiliser ses services non contrôlés, et les comptes ont été enregistrés auprès des clients en utilisant des noms comme «drogue», «pirate», «taliban», «cashout, cleancoins» et «Dieu».

En plus des acteurs de ransomware et des marchés de DarkNet, la clientèle de Garantex comprenait une équipe de piratage nord-sanctionnée de la Corée du Nord, le groupe Lazarus, qui était à l’origine du service de 1,5 milliard de dollars de byit le mois dernier, ainsi que des oligarques russes, qui ont utilisé le service pour échapper aux sanctions internationales de la guerre à l’Ukraine. Les sociétés d’évasion des sanctions internationales sophistiquées, comme TGR Group, qui s’adressent aux élites russes, ont été liées à Garantex.

Après la saisie des serveurs et des domaines de Garantex, deux de ses opérateurs ont été inculpés pénaux aux États-Unis pour leurs liens avec l’échange.

Le résident national et russe lituanien Aleksej Besciokov, 46 ans, a été accusé de conspiration de blanchiment d’argent, de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue d’exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence. Aleksandr Mira Serda, 40 ans, citoyen russe résidant actuellement aux Émirats arabes unis, a été accusé de complot de blanchiment d’argent.

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