Il n’existe pas de L2 sans confiance

Dans ce numéro :

• Qu’est-ce qu’un Bitcoin Layer 2 ?

• Pourquoi voudriez-vous une L2 ?

• Il n’existe que trois types de Bitcoin L2

• Comment évaluer une L2 (et pourquoi vous n’en avez pas besoin)

En gros, un Bitcoin Layer 2 (L2) est un réseau ou un protocole secondaire construit au-dessus du réseau Bitcoin. Pour utiliser un L2, vous envoyez une partie de vos bitcoins à une adresse contrôlée par le L2, vous devez donc faire confiance au L2 pour garder vos bitcoins en sécurité et éventuellement vous les restituer. En échange de cette confiance, vous pouvez faire des choses sur le L2 que vous ne pourriez pas faire en utilisant le réseau Bitcoin de base (ou L1), comme déplacer des pièces instantanément et gratuitement ou les utiliser comme garantie dans un contrat intelligent. L’utilisation d’un L2 nécessite une confiance supplémentaire, mais cette confiance supplémentaire permet une plus grande flexibilité.

Je dis « vaguement » parce que Layer 2/L2 est une définition culturelle et non technique. Lorsque les gens discutent de la définition appropriée des L2, ils se disputent en réalité sur les types de modèles de confiance qu’ils trouvent acceptables. Vous pourriez affirmer, par exemple, que Coinbase est fonctionnellement un L2 : vous déposez du Bitcoin, l’utilisez pour échanger (ou autre), puis vous retirez plus tard.

Les systèmes de garde ne sont généralement pas ce que les gens imaginent lorsqu’ils pensent aux L2, mais que nous les considérions comme des L2 « valides » ou non, ils sont empiriquement les systèmes de deuxième couche les plus grands et les plus largement utilisés construits sur Bitcoin. Les ETF Bitcoin, par exemple, détiennent environ 4 % de tous les Bitcoins.. Environ 1 % de tous les bitcoins sont détenus par wBTC sur Ethereum (~160 000 bitcoins) et BTCB sur Binance Smart Chain (~60 000 bitcoins) – tous deux dépositaires entièrement centralisés qui offrent essentiellement des services de dépôt de Bitcoin aux économies Ethereum et BSC respectivement. À titre de comparaison, seulement ~0,02 % (~4,5 000 bitcoins) sont détenus le le réseau Lightning.

De nombreux Bitcoiners hésitent à appeler les dépositaires centralisés L2, car il faut faire confiance au dépositaire. À mon avis, ils ont raison d’être sceptiques à l’égard des gardiens, mais ils ont tort de désactiver ce scepticisme pour d’autres L2 plus compliqués. Pour être utile, un L2 doit être capable de faire quelque chose que la couche de base de Bitcoin ne peut pas déjà faire et pour faire quelque chose que Bitcoin ne peut pas faire, il doit faire de nouvelles promesses que Bitcoin ne fait pas déjà. De nouvelles promesses signifient de nouvelles catégories de confiance. Les gens appellent souvent quelque chose Bitcoin L2 comme un raccourci pour « sans confiance » alors qu’ils vraiment ce que je veux dire, c’est qu’ils lui font confiance. Il n’existe pas de couche 2 sans confiance !

Le bon modèle mental pour déposer votre bitcoin dans quoi que ce soit (que vous le considériez comme une couche 2 ou non) est de le considérer comme un achat. jetons dans un casino. Vous avez besoin de jetons pour jouer aux jeux, mais les jetons ne valent rien en dehors du casino. Lorsque vous échangez des bitcoins pour acheter des jetons de casino, vous faites confiance au casino pour ne pas perdre votre argent, le voler, truquer les jeux ou fermer brusquement et disparaître. Bitcoin est très précieux, donc faire confiance à quoi que ce soit avec votre bitcoin est un très gros risque.

La raison la plus simple d’utiliser un L2 est d’économiser sur les frais de transaction Bitcoin, qui sont chers par conception. Le réseau Lightning, par exemple, permet aux utilisateurs de configurer des canaux de paiement sur lesquels ils peuvent régler des transactions hors ligne sans avoir à payer pour une mise à jour coûteuse de la chaîne principale. De la même manière, Les utilisateurs de Coinbase peuvent s’envoyer des bitcoins instantanément et gratuitement car Coinbase n’a pas besoin de payer pour une transaction Bitcoin pour mettre à jour sa base de données de comptes interne.

Une autre raison potentielle d’utiliser un L2 est la confidentialité. Les transactions sur le réseau de base Bitcoin ne sont pas seulement coûteuses et lentes, elles sont également publiques pour toujours. Les transactions qui ont été déplacées hors chaîne vers un L2 ne laissent pas d’empreinte permanente. Paiements au sein d’un canal Lightning Network privé par exemple ne sont visibles que par les propriétaires de cette chaîne – ou vous souhaiterez peut-être utiliser celui de Blockstream Réseau liquide parce qu’il prend en charge transactions confidentielles.

Vous pouvez également utiliser des services de garde pour des raisons de confidentialité, comme déposer des bitcoins dans Coinbase à partir d’une adresse et effectuer un retrait vers une autre au lieu d’effectuer un paiement directement. Coinbase lui-même saurait que ces transactions sont liées – mais les sociétés d’analyse de blockchain n’auront aucun moyen de connecter ces deux adresses. La question de savoir s’il s’agit d’une amélioration significative de la confidentialité dépendra de votre modèle de menace. Ce n’est pas un bon moyen de vous cacher d’un gouvernement intéressé à vous poursuivre en justice, mais c’est un moyen assez efficace de vous cacher de la plupart des regards indiscrets.

La dernière raison fondamentale d’utiliser un L2 pour faire des choses avec votre bitcoin qui ne peuvent pas être faites directement sur le réseau Bitcoin L1. Les ETF Bitcoin, par exemple, vous permettent de détenir des bitcoins sur un compte de courtage traditionnel, ce qui est utile si vous souhaitez utiliser Bitcoin comme outil pour diversifier votre portefeuille ou dans le cadre de la garantie d’un prêt hypothécaire. Le Liquid Network vous permet également d’utiliser Bitcoin comme garantie dans des contrats intelligents, ce qui est utile pour créer des transactions de couverture de produits dérivés ou emprunter anonymement contre votre Bitcoin.

Les services de garde comme Coinbase ont un seul opérateur centralisé et vous y êtes complètement vulnérable – ils peuvent prendre (ou perdre) tout votre argent et vous ne pouvez pratiquement rien y faire à part poursuivre en justice. Les services de garde L2 sont bon marché, rapides et flexibles, mais ils nécessitent une confiance dans le dépositaire. Ce sont les Bitcoin L2 les plus pratiques et les moins chers, ce qui signifie qu’ils sont également les plus gros et les plus liquides.

Plus important encore, les niveaux 2 de conservation sont importants car de nombreux modèles de sécurité fonctionnent sont garde même s’ils sont annoncés comme étant autre chose. Si les développeurs d’un projet disposent de « pouvoirs d’urgence », comme la possibilité de faire reculer l’état en cas de crise ou de mettre à jour unilatéralement les règles de retrait du réseau, le système est de garde. Les garanties de sécurité qui peuvent être désactivées en cas d’urgence sont comme des ceintures de sécurité qui se détachent si la voiture décélère trop rapidement.

Certains Bitcoin L2 sont gérés par une fédération – un comité de parties prenantes indépendantes qui prend des décisions à la majorité M sur N. Dans sa forme la plus simple, une L2 fédérée n’est qu’une adresse multi-signature : les membres de la fédération « votent » sur la légitimité d’une opération de retrait en la signant. Dans les systèmes plus compliqués (comme Fedimint ou Liquide), la fédération peut travailler ensemble pour gérer un réseau parallèle complet avec ses propres règles et fonctionnalités.

L’avantage d’une fédération par rapport à un dépositaire est qu’aucun membre d’une fédération ne peut vous trahir : une majorité d’opérateurs de réseau doivent coopérer pour modifier les règles du réseau. Cela signifie que pour faire confiance à un réseau fédéré, vous n’avez besoin que d’une confiance diffuse dans l’honnêteté de la majorité des opérateurs de réseau, plutôt que de la confiance spécifique et ciblée dont vous avez besoin dans le dépositaire d’un réseau dépositaire. Les L2 fédérés peuvent faire toutes les mêmes choses que les L2 gardiens peuvent faire avec potentiellement moins de confiance.

Dans le cas idéal, une fédération peut être comme presque simple et efficace en tant que gardien L2 tout en étant presque aussi fiable qu’un système entièrement décentralisé. Le problème est que la fédération n’est significativement différente d’un système de garde que si les opérateurs de la fédération sont véritablement indépendants. Une fédération de nombreuses entreprises différentes ayant des intérêts commerciaux uniques dans des pays lointains constitue un solide rempart défensif. Une fédération de dirigeants de différentes sociétés de portefeuille financées par la même société de capital-risque n’est qu’un dépositaire avec des étapes supplémentaires.

Les Bitcoin L2 les plus rares (et les plus souvent annoncés) sont des réseaux décentralisés où il n’y a pas d’opérateurs centraux, tels que le réseau Lightning. L’absence d’autorité centrale signifie que personne ne peut trahir ou censurer le réseau – en théorie. En pratique, la décentralisation est facile à revendiquer, difficile à réaliser et encore plus difficile à évaluer. La décentralisation d’un système ne le rend pas libre de toute confiance : elle remplace simplement la confiance dans l’opérateur du système par la confiance dans la conception et la mise en œuvre du système lui-même.

Cela signifie d’abord être capable de faire confiance au code – à la fois qu’il a été conçu et mis en œuvre correctement, mais également que vous avez accès au logiciel original et inchangé. Plus important encore, cela signifie avoir la certitude que les règles que le code est censé appliquer sont bonnes. Concevoir des structures de confiance décentralisées, c’est comme faire un vœu sur un patte de singe maudite: facile de faire du mal, VRAIMENT DUR bien faire.

Faire confiance à un système décentralisé, c’est croire que « même les personnes les plus intelligentes et les plus impitoyables du monde ne pourraient pas profiter de ces règles. » En règle générale, vous ne devriez probablement pas être prêt à croire cela pour beaucoup de choses ! Même si vous êtes l’une des personnes les plus intelligentes et les plus impitoyables au monde (et vous l’êtes probablement, puisque vous êtes un Quelque chose d’intéressant lecteur), vous devriez toujours vous inquiéter car tous les autres attaquants intelligents et impitoyables sont toujours largement plus nombreux que vous et un seul d’entre eux doit trouver une faille.

Le seul moyen pratique de savoir si un réseau décentralisé est sécurisé est de le laisser croître en valeur et de voir si cette valeur reste sécurisée. Le meilleur argument en faveur de la sécurité de Bitcoin n’est pas le nombre d’experts qui ont examiné le code, mais la valeur que Bitcoin a réussi à sécuriser. Bitcoin organise 24 heures sur 24 une prime aux bogues de plusieurs milliards de dollars et personne n’a réclamé le prix – et c’est le seul véritable moyen de mesurer la sécurité décentralisée. Chaque Bitcoin crypto-économique L2 est par définition à la fois plus récent et plus petit que Bitcoin, ce qui signifie que vous devez faire confiance à leur sécurité strictement moins, quelle que soit leur façon de fonctionner. Ils ne sont tout simplement pas aussi éprouvés au combat.

Aujourd’hui, la plupart des gens n’ont pas du tout besoin d’un Bitcoin Layer 2, à moins qu’ils n’utilisent déjà un dépositaire pour la garde/sécurité. Pour être clair, les couches 2 fédérées/décentralisées sont puissantes et importantes — J’ai travaillé sur les deux chez Blockstream! Mais ils sont également extrêmement surfaits, en particulier auprès des utilisateurs particuliers. Vous n’avez pas besoin d’une deuxième couche si votre bitcoin est immobile et, à moins que vous ne soyez très imprudent ou très riche, c’est ce que votre bitcoin devrait probablement faire.

Si vous êtes l’une des rares personnes à effectuer des paiements avec Bitcoin ou à l’utiliser activement comme garantie financière, alors l’efficacité et la flexibilité d’un L2 pourraient valoir le risque supplémentaire – mais vous devez certainement procéder avec prudence. Être l’un des premiers à adopter Bitcoin présente à la fois un risque élevé et récompense élevée – mais être l’un des premiers à adopter un Bitcoin L2 représente tout simplement un risque élevé. Vous devez étudier attentivement ces risques :

• Qui sont vos contreparties ? Qui exploite le réseau ? Qui écrit le logiciel ?

• Quelle valeur cette L2 a-t-elle garantie et pour combien de temps ?

• Existe-t-il des moyens moins chers/plus sûrs/plus simples de faire ce que vous essayez de faire ?

• Pouvez-vous faire ce que vous essayez de faire avec de l’argent moins important ?

Bitcoin est un incroyable outil d’épargne et un outil de dépenses extrêmement médiocre. Les gens qui insistent sur le fait que tout le monde devrait l’utiliser pour les paiements sont un signe de vertu et ne résolvent pas un vrai problème. La bonne façon d’utiliser Bitcoin est de le placer dans un endroit sûr et de le laisser tranquille jusqu’à ce que vous en ayez vraiment besoin. Utilisez votre carte de crédit pour acheter des choses – ils bénéficient d’un bien meilleur support client.