Aujourd’hui, le district sud de New York (SDNY) a organisé une audience finale de la conférence de la situation pour l’affaire de caisse de Tornado, dont le procès commence ce lundi 7/14.
L’audience a eu lieu pratiquement, et les participants comprenaient la juge Katherine Polk Failla (le juge présidant le procès), le co-fondateur de Tornado Cash Roman Storm et les membres de la défense et de l’accusation.
Storm est confronté à trois accusations: conspiration pour commettre un blanchiment d’argent, complot en vue pour exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence et complot pour commettre des infractions aux sanctions.
Les principaux sujets abordés lors de l’audience comprenaient:
- Les motifs de la cour de New York deviennent le lieu du procès
- L’influence de la tempête sur un Bloomberg journaliste qui a rendu compte de Tornado Cash en mars 2020
- Que toutes les actions des co-fondateurs et développeurs de Tornado en espèces aient ou non pour que Tornado Cash en ait poursuivi les complots de l’acte d’accusation de Storm
- L’admissibilité des données extraites du cofondateur de Tornado Cash Alexe Pertsev
- Comment le juge Failla prévoit de se concentrer davantage sur la façon dont Storm a géré une entreprise à but lucratif que les détails du logiciel de mélange de crypto de Tornado Cash lui-même
Avant de s’engager sur ces sujets, le juge Failla a partagé quelques détails clés sur la procédure du procès.
Détails sur le procès
Le procès commencera lundi matin à 9h30 HNE, et l’un des premiers éléments du dossier est la sélection du jury.
Le juge Failla a noté que le procès ne sera pas enregistré, diffusé ou reproduit. (Je serai là pour couvrir la plupart, sinon la totalité, cependant!)
Elle a également déclaré qu’elle aimerait voir le procès conclu dans les trois semaines, bien qu’elle ait ajouté qu’elle ne pensait pas que ce sera le cas et qu’elle devra peut-être prendre un certain temps après le procès début août pour célébrer l’anniversaire de sa mère malade.
De plus, le juge Failla a déclaré que les déclarations d’ouverture ne seront pas faites avant le mardi 7/15.
Pourquoi le procès en espèces de Tornado se déroule dans le SDNY
Selon l’accusation, le procès se déroule dans le SDNY parce que Storm a exploité un site Web qui a facilité les transactions en espèces de tornade de New York pendant une période.
L’accusation a fait valoir que Storm a également fréquemment communiqué avec l’un des directeurs de capital-risque (VC) qui ont financé la tornado en espèces et qui était également basé à New York à l’époque.
L’accusation a ajouté que Storm avait fait des demandes fréquentes de ce directeur de capital-risque et que les demandes n’étaient pas seulement liées au financement.
Tempête «corrigée» un Bloomberg Journaliste
L’accusation a expliqué comment, en mars 2020, Storm a contacté un Bloomberg Journaliste qui avait écrit une histoire sur Tornado Cash pour amener le journaliste à changer l’histoire afin que la couverture ne fasse pas que les autorités perçoivent de la tornade sous un jour négatif.
Ils ont fait valoir que Storm parle avec le journaliste et convaincant ledit journaliste de modifier l’histoire «a rendu l’histoire inexacte».
La défense a repoussé, déclarant que Storm n’a contacté le journaliste que pour s’assurer que des «corrections appropriées» ont été apportées à l’histoire.
Storm n’a pas parlé à cette question lors de l’audience.
Le tout dans la poursuite des complots chargés?
L’accusation a lancé l’idée que tous les efforts que Storm et ses co-fondateurs ont fait dans l’exploitation de leurs activités à but lucratif qui ont utilisé la technologie de trésorerie de tornade ont renforcé toutes les complots avec lesquels Storm a été facturé.
L’un des efforts que l’accusation a cités était Storm et ses co-fondateurs encourageant les utilisateurs de Tornado basés aux États-Unis pour utiliser le service, créant ainsi un plus grand bassin de capital pour l’argent que les pirates nord-coréens ont mis à travers le logiciel pour mélanger (ce qui facilite l’anonymisé les fonds).
Le juge a repoussé alors que l’accusation a fait cet argument, demandant à l’accusation de clarifier si cela croyait ou non que tout ce que les co-fondateurs en espèces de tornade faisaient pour maintenir leur entreprise à flot a renforcé les complots avec lesquels la tempête a été inculpée.
Cela a donné la pause de l’accusation et, en ce moment, l’un des avocats de la défense a décidé de rejeter l’acte d’accusation contre Storm en raison d’un manque de lieu.
Le juge a rejeté à la hâte la requête avant de prétendre qu’une telle demande l’avait tellement frustrée pour la faire «éclater dans les ruches».
Rapport d’avancement Graykey
Tout au long de l’audience, le juge Failla a évoqué l’extraction des données Graykey du téléphone d’Alexey Pertsev. (PertSev a été condamné à cinq ans de prison aux Pays-Bas pour son implication dans la Tornado Cash.)
Vers la dernière partie de l’audience, elle a demandé à la fois l’accusation et la défense s’ils avaient des questions sur le téléphone de Pertsev, puis ont soulevé des questions sur la question de savoir si les données extraites du téléphone de PertSev sont admissibles. Elle a décidé de reporter sa décision sur la question jusqu’au procès.
Elle a ensuite demandé que l’accusation et la défense examinent les données en question ainsi que le processus par lequel il avait été obtenu et se prépare à répondre à la question pendant le procès.
Se concentrer sur le front
Le juge Failla était clair qu’au moins le début du procès ne se concentrera pas sur la trésorerie de tornade en tant que service de mixage, mais plus sur le site Web, l’interface frontale, que Storm a créé pour faciliter les transactions via le logiciel de Tornado Cash.
« [We’re] Ne pas penser au mélange de crypto », a déclaré le juge.
Cependant, elle a dit qu’elle attendait une réponse de la défense sur ce qu’elle avait écrit et soumis au tribunal au sujet des services de mélange de crypto.
Témoins et mouvements En limine
Outre les questions ci-dessus, les participants de l’audience ont discuté des témoins dans l’affaire et des requêtes supplémentaires en limine (Ceux qui ne sont pas rendus publics avant ou pendant un procès parce qu’ils sont non pertinents, préjudiciables ou inadmissibles).
Aucun des noms des témoins n’a été divulgué lors de l’audience, cependant, l’accusation a mentionné que le «témoin n ° 1» avait récemment été identifié et qu’ils avaient interviewé ce témoin.
Le juge a reconnu la demande de la défense d’exclure certains documents liés au témoin n ° 1.
Rechanges multiples en limine ont été discutés. Au cours de cette partie de l’audience, le juge a informé l’accusation que les témoins ne devraient pas faire des choses telles que discuter du stress émotionnel qu’ils ont enduré par les fonds qu’ils mettent dans la tonnelle en espèces figées.
Au lieu de cela, elle a dit qu’elle préférait les témoins victimes de faire partager leurs fonds de partage de partage de l’équipe de Tornado Cash dans les efforts pour que leurs fonds soient dégelés.
Ce qui n’a pas été discuté
À aucun moment au cours de l’audience d’aujourd’hui, il n’a été soulevé que le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département des États-Unis (OFAC) a retiré la Tornado Cash de sa liste de sanctions, ni qu’un tribunal a récemment abandonné l’appel du Coin Center à l’OFAC à ce sujet.