L’échange de crypto-monnaie Binance a intenté une action en diffamation contre le Wall Street Journal pour un article de février affirmant que l’échange avait démantelé une enquête interne sur les transactions de crypto-monnaie liées aux réseaux iraniens.
Dans une plainte annoncée mercredi, Binance a déclaré que le rapport du 23 février affirmait à tort que la société avait interrompu une enquête de conformité après que les enquêteurs eurent signalé plus d’un milliard de dollars de flux cryptographiques liés à des entités liées à des groupes militants soutenus par l’Iran.
Selon les informations du journal, les enquêteurs internes de Binance ont retracé les transactions via des intermédiaires, notamment une société commerciale de Hong Kong qui aurait transféré des centaines de millions de dollars en pièces stables associées à des réseaux iraniens.
L’article affirmait en outre que les enquêteurs qui avaient fait part de leurs inquiétudes concernant cette activité avaient ensuite été suspendus ou licenciés.
Binance a nié ces allégations, affirmant que l’enquête n’avait jamais été arrêtée et que l’échange continuait de poursuivre l’affaire en interne.
« Binance n’a catégoriquement démantelé aucune enquête de conformité », a déclaré mercredi un porte-parole de l’entreprise, ajoutant que la publication « continue de rapporter les mêmes faussetés ».
Le procès marque la dernière escalade dans un différend entre la bourse et le journal concernant des reportages liés aux flux cryptographiques liés aux sanctions. Binance a déclaré que le reportage avait porté atteinte à sa réputation et dénaturé ses pratiques de conformité.
Dugan Bliss, responsable mondial des litiges chez Binance, a déclaré que le procès avait été intenté pour répondre à ce que la société a décrit comme de la désinformation sur ses opérations.
« Nous considérons ce procès comme une étape nécessaire pour nous défendre contre la désinformation et remédier aux dommages importants à la réputation et aux conséquences commerciales qui en ont résulté », a déclaré Bliss dans un communiqué.
Binance a déclaré que son enquête interne a identifié ce qu’elle a décrit comme un « modèle d’activité financière sophistiqué et multi-juridictionnel » couvrant l’Asie et le Moyen-Orient. L’échange a déclaré avoir supprimé les comptes liés à l’activité et signalé ses conclusions aux forces de l’ordre.
L’entreprise a également souligné son programme de conformité, affirmant qu’elle avait investi des centaines de millions de dollars dans des systèmes de surveillance et d’enquête et qu’elle employait plus de 1 500 personnes dans des rôles de conformité, de risque et d’enquête.
Le DOJ enquête sur Binance
De plus, ce matin même, le Journal a rapporté que le ministère américain de la Justice examinait si des acteurs iraniens avaient utilisé l’échange pour échapper aux sanctions.
Selon le rapport, des responsables ont contacté des personnes ayant connaissance de transactions impliquant plus d’un milliard de dollars de flux présumés liés à des groupes soutenus par l’Iran.
Le Journal a déclaré que les enquêteurs cherchaient à obtenir des entretiens et à rassembler des preuves, mais il reste difficile de savoir si l’enquête se concentre sur Binance elle-même ou sur les clients qui ont utilisé la plateforme.
Binance a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune enquête de ce type.
« Nous n’avons connaissance d’aucune enquête », a déclaré la société en réponse au rapport, ajoutant qu’elle continue de coopérer avec les régulateurs et les forces de l’ordre, le cas échéant.