BitMEX se voit infliger une amende supplémentaire de 100 millions de dollars pour violations de la loi sur le secret bancaire

• La bourse a reconnu ces infractions en juillet 2024 et avait précédemment accepté de régler une amende de 110 millions de dollars, mais le juge de district américain John G. Koeltl a jugé que l’amende de 110 millions de dollars que BitMEX avait acceptée l’année dernière était insuffisante.
• Les procureurs ont ensuite demandé une amende de 417 millions de dollars, arguant que BitMEX n’avait pas véritablement accepté sa responsabilité et n’avait plaidé coupable qu’après ses fondateurs. Les plaignants affirment que BitMEX a gagné environ 1,3 milliard de dollars en ignorant les réglementations américaines sur cinq ans.

"Même si nous sommes déçus d’apprendre l’imposition d’une sanction financière supplémentaire, le montant est nettement inférieur à celui que le ministère de la Justice nous réclame depuis plus de 3 ans," a déclaré l’entreprise dans un article de blog.

• Les amendes supplémentaires dans cette affaire pénale sont distinctes des accusations civiles portées par la CFTC et le FinCEN en 2022 contre BitMEX et des cadres supérieurs, dont le co-fondateur Arthur Hayes, pour des violations similaires.
• La société mère de BitMEX, HDR Global Trading Inc., sera également confrontée à une période probatoire de deux ans.

"Étant donné que la Cour a déterminé un montant nettement inférieur à ces niveaux, cela justifie notre position et nous nous demandons si les ressources des contribuables américains auraient pu être mieux utilisées sur cette période. Nous sommes heureux d’avoir dépassé ce stade et sommes impatients de continuer à nous concentrer sur l’innovation et à fournir les meilleurs produits et services à nos utilisateurs sans autre distraction." a ajouté BitMEX.

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