Bybit, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, a publié les résultats de son initiative de sécurité 2025, déclarant avoir intercepté et récupéré 300 millions de dollars d’usurpations d’identité et de retraits frauduleux au cours du quatrième trimestre de l’année, selon une annonce partagée avec Finbold le 27 février.
La bourse a déclaré avoir mis en œuvre une architecture de défense à plusieurs niveaux en 2025 visant à prévenir la fraude avant que les fonds ne soient perdus. Citant les données de Chainalysis, Bybit a noté que 17 milliards de dollars de crypto-monnaie ont été perdus à cause des escroqueries et de la fraude dans le monde en 2025.
Cadre de défense contre le retrait à trois niveaux
Au cœur de la stratégie de sécurité mise à jour de Bybit se trouve ce qu’elle décrit comme un système de protection dynamique basé sur les risques, conçu pour intervenir pendant le processus de retrait. Le cadre classe les scénarios de fraude potentiels en trois niveaux de risque, chacun déclenchant une réponse différente.
Au niveau de risque le plus faible, le système utilise l’analyse des données pour détecter des modèles inhabituels, tels que de gros volumes de retraits vers des adresses nouvellement créées. Dans ces cas, des enquêtes automatisées sont déployées et l’équipe des opérations de risque peut mettre sur liste noire les destinations suspectes.
Pour les scénarios à risque moyen, y compris les comptes signalés via des bases de données d’informations d’identification divulguées ou des adresses de retrait suspectes, les utilisateurs reçoivent des alertes en temps réel pendant le processus de retrait. Les alertes invitent les utilisateurs à examiner les transactions avant leur finalisation, dans le but de contrer les tactiques fondées sur l’urgence ou la pression émotionnelle.
Dans les cas à haut risque impliquant des adresses de portefeuille liées à des escroqueries confirmées, y compris les systèmes dits de « boucherie de porcs », Bybit applique un blocage des retraits en temps réel et impose un délai de réflexion obligatoire d’une heure avant que les fonds puissent être transférés.
La sécurité des utilisateurs en chiffres
Selon l’entreprise, les mesures mises en œuvre au quatrième trimestre 2025 ont conduit à des résultats significatifs en matière de protection des utilisateurs.
Sur 500 millions de dollars de retraits signalés au cours du trimestre, Bybit a déclaré avoir intercepté et récupéré 300 millions de dollars, protégeant ainsi plus de 4 000 utilisateurs. Sa surveillance en chaîne basée sur l’IA a également identifié 350 adresses de fraude aux investissements à haut risque, ce qui, selon lui, a contribué à protéger 8 000 utilisateurs contre des pertes potentielles.
L’échange a ajouté qu’il avait bloqué plus de 3 millions de tentatives de bourrage d’informations d’identification en 2025. Au cours du quatrième trimestre, il a étiqueté automatiquement 350 adresses suspectes et étiqueté manuellement 600 adresses supplémentaires, évitant ainsi environ 1 million de dollars de pertes de fraude imminentes.
Grâce au traçage inter-chaînes et aux enquêtes sur les ponts et les mélangeurs, Bybit a déclaré avoir contribué à sécuriser le gel des avoirs totalisant 4,32 millions de dollars pour 335 victimes de fraude.
Bybit a également souligné sa collaboration avec des fournisseurs de renseignements externes, intégrant les capacités de surveillance de TRM, Elliptic et Chainalysis dans ses systèmes de risque.
« Notre mission en 2025 était de transformer le contrôle des risques d’un « bouclier silencieux » en un gardien actif et intelligent. » a déclaré David Zong, responsable du contrôle des risques du groupe chez Bybit. « En intégrant la surveillance en chaîne basée sur l’IA avec les renseignements en temps réel provenant de partenaires industriels tels que TRM, Elliptic et Chainalysis, nous protégeons non seulement les utilisateurs de Bybit, mais aidons également à cartographier l’ADN des réseaux frauduleux. Nous partageons ces indices de surveillance standardisés à travers l’écosystème, car une industrie plus sûre pour l’un est une industrie plus sûre pour tous. «
La société a déclaré que sa stratégie 2025 était axée sur la prévention proactive de la fraude et la collaboration avec l’industrie dans le cadre de ses efforts plus larges visant à renforcer la protection des utilisateurs sur l’ensemble de la plateforme.
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