Un réseau de blanchiment d’argent d’un milliard de livres opérant dans 28 villes du Royaume-Uni a converti les revenus du trafic de drogue, de la vente d’armes à feu et du crime organisé en crypto-monnaie, une partie de ces fonds aidant finalement la Russie à contourner les sanctions et à financer son effort de guerre, a rapporté Sky News, citant la National Crime Agency (NCA).
L’opération, découverte grâce à l’« Opération Destabilise » de longue date de la NCA, a déjà conduit à 128 arrestations et à la saisie de plus de 25 millions de livres sterling en espèces et en actifs numériques. Les enquêteurs affirment que le réseau était si bien implanté qu’il a même acquis sa propre banque pour rationaliser les paiements illicites liés aux intérêts russes.
Des coursiers auraient collecté des sacs d’argent « sale » avant qu’ils ne soient rapidement transférés sur les marchés de la cryptographie. La NCA a averti que ces flux n’alimentent pas seulement l’activité criminelle du Royaume-Uni, mais sont également directement liés à « des événements géopolitiques causant des souffrances dans le monde entier ».
Transparence de la blockchain
Malgré la perception répandue selon laquelle les actifs numériques offrent l’anonymat, la NCA a souligné que la transparence de la blockchain s’avère essentielle pour cartographier ces pipelines criminels.
La vice-présidente de Chainalysis, Madeleine Kennedy, a déclaré à Sky News que les blockchains publiques constituent « un mauvais véhicule pour le blanchiment d’argent », permettant aux forces de l’ordre de retracer les fonds liés au trafic de drogue, à l’évasion des sanctions et à la cybercriminalité.
L’une des meneuses présumées, la Russe Ekatarina Zhdanova, décrite par les enquêteurs comme un intermédiaire financier clé pour les cybercriminels et les élites russes, est actuellement détenue en France en attendant son procès.
Le ministre britannique de la Sécurité, Dan Jarvis, a déclaré que l’opération révélait comment la Russie s’appuyait sur des canaux financiers secrets, y compris le blanchiment basé sur la cryptographie, pour échapper aux sanctions.
« Cela ne sera jamais toléré dans nos rues », a déclaré Jarvis.
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