La société d’Europe d’Okx – également connue sous le nom d’Okcoin Europe, une filiale de Crypto Exchange OKX – a condamné une amende à 1,05 million d’euros (1,2 million de dollars) par le chien de garde financier de Malte jeudi pour avoir enfreint les règles de blanchiment d’argent du pays.
L’unité d’analyse du renseignement financier (FIAU) a déclaré que la société n’avait pas évalué le blanchiment d’argent et le financement des risques de terrorisme émanant des produits qu’elle propose et avait violé des parties de la prévention du pays du blanchiment d’argent et du financement des réglementations du terrorisme.
« La conformité réglementaire est une priorité absolue pour OKX, et nous restons déterminés à respecter et à dépasser les normes réglementaires mondiales », a déclaré Okx dans un communiqué.
La société a également déclaré qu’elle avait abordé les lacunes identifiées dans son cadre de conformité à la suite de l’examen de l’autorité en 2023. Dans le nouvel avis, la FIAU a également félicité la société à apporter des améliorations significatives au cours des 18 derniers mois.
OKX a sécurisé les marchés convoités en licence Crypto Assets (MICA) de Malte plus tôt cette année, ce qui lui permettra d’offrir des services de crypto à travers l’Union européenne.
« La société devait évaluer la nature des risques répandus dans les services qu’elle offrait », a déclaré l’autorité dans son avis.
La FIAU a déclaré que l’échange devrait évaluer les risques liés à l’utilisation de stablescoins, de mélangeurs qui obscurcissent les origines des transactions, des pièces de confidentialité, des jetons conçus pour l’anonymat et des jetons sur les échanges décentralisés.
OKX a récemment suspendu temporairement son agrégateur d’échange décentralisé à la suite de rapports selon lesquels les régulateurs européens avaient examiné comment il avait été utilisé pour blanchir les fonds à partir d’un récent hack de l’échange de Bybit.
Bloomberg a d’abord rapporté l’histoire.