Le réseau d’exécution de la criminalité financière du Département du Trésor américain («FinCen») fait maintenant face à de graves questions après qu’un nouveau dossier judiciaire révèle qu’il a inculpé les promoteurs de Samourai Wallet pour avoir exploité un émetteur d’argent sans licence – malgré le fait que le régulateur pertinent n’était pas nécessaire.
Le 5 mai 2025, les avocats des fondateurs de Samourai Wallet Keonne Rodriguez et William Hill ont déposé une lettre au juge Richard Berman dans le district sud de New York en révélant que FinCEN a explicitement dit que le département américain de la justice (DOJ) est en raison de sa nature non prudente. Le MJ a quand même avancé avec l’acte d’accusation et a supprimé ces preuves à décharge pendant plus d’un an.
« Les directives de FinCen se sont généralement concentrées sur la garde de la crypto-monnaie … parce que Samourai ne prend pas de » garde « … Cela suggère fortement que Samourai n’agit pas en tant que MSB », a écrit le procureur principal dans un e-mail interne en 2023 qui vient d’être révélé par la défense.
Malgré cela, Rodriguez et Hill ont été arrêtés en avril 2024 et accusés d’avoir blanchi plus de 100 millions de dollars via Samourai Wallet, qui aurait facilité 2 milliards de dollars de transactions Bitcoin illégales. Les communiqués de presse du DOJ à l’époque ont peint le service en tant que plaque tournante pour le blanchiment d’argent du Web, l’avocat américain, Damian Williams, déclarant que les défendeurs « ont sciemment facilité le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de produits criminels ».
Mais les avocats de la défense soutiennent maintenant que la propre communication du gouvernement avec FinCEN sape l’accusation centrale d’exploitation sans licence. « Le régulateur concerné a déclaré aux procureurs que Samourai Wallet n’était pas un émetteur d’argent … et que les procureurs étaient allés de l’avant et les ont quand même inculpés », a déclaré le dossier du 5 mai.
Le calendrier de cette divulgation est particulièrement gênant, car il arrive après que le DOJ a publié de nouvelles conseils internes – connus sous le nom de «fin de la réglementation par la poursuite» (la «mémo Blanche») – entrant explicitement aux procureurs de facturer des outils logiciels non gardiens avec une transmission monétaire sans licence. « Il est difficile d’imaginer un exemple plus clair de réglementation par poursuites », a ajouté la défense. 
Zack Shapiro du Bitcoin Policy Institute l’a résumé dans un tweet viral: «Je viens de révéler: FinCEN a explicitement déclaré aux procureurs que Samourai Wallet n’était pas un émetteur d’argent en raison de sa conception non gardienne; le DOJ a poursuivi les développeurs de toute façon, supprimant de toute façon des preuves excuses pendant un an. »
Le procès des développeurs devrait commencer le 3 novembre 2025. Entre-temps, leurs avocats demandent une audience pour examiner la violation du gouvernement de Brady et la possibilité de licenciement.
Pour en savoir plus sur le dossier du tribunal, consultez le PDF complet ci-dessous.