Korbit, la plateforme d’échange de crypto-monnaie sud-coréenne en pourparlers pour son rachat par Mirae Asset, a été condamnée à une amende de 2,73 milliards de wons (1,9 million de dollars) par le régulateur du pays pour de multiples violations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification des clients.

La Cellule de renseignement financier a déclaré que l’échange violait des dispositions clés de la loi spéciale sur les transactions financières du pays, notamment des manquements au devoir de diligence des clients et aux restrictions sur les transactions. En plus de l’amende, elle a imposé un avertissement institutionnel et pris des mesures disciplinaires personnelles contre les hauts dirigeants de Korbit, a-t-elle annoncé mercredi.

La mesure coercitive intervient alors que Mirae Asset, un groupe financier basé à Séoul sans implication préalable dans des activités liées à la cryptographie, est en pourparlers pour acquérir une participation majoritaire dans Korbit dans le cadre d’un accord estimé à 98 millions de dollars.

La CRF a également « décidé d’imposer des sanctions aux dirigeants et employés concernés, notamment un avertissement au PDG et une réprimande à la personne responsable du reporting », indique l’avis du régulateur.

La CRF a déclaré avoir mené une inspection sur place de Korbit en octobre 2024 et découvert des milliers de violations de vérification en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

Il a noté que les mesures coercitives font partie de ses efforts visant à « renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment d’argent et les systèmes de conformité juridique des entreprises afin que le marché des actifs virtuels puisse se développer avec la confiance du public ». En novembre, la CRF a infligé à Dunamu, l’opérateur d’Upbit, le plus grand échange cryptographique de Corée du Sud, une amende de 25 millions de dollars et d’autres sanctions pour des violations similaires.

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