Kucoin fait appel d’une action en application du Canada dans laquelle la bourse a été accusée de ne pas s’inscrire en tant qu’entreprise de services d’argent et de ne pas maintenir les défenses appropriées contre le blanchiment d’argent, une affaire qui a entraîné une pénalité de plus de 19 millions de dollars (14 millions de dollars américains).
Cette pénalité inhabituellement importante des transactions financières et des rapports Analysis Center of Canada (FINTRAC) a été imposée après avoir constaté que Peken Global Limited, basée à Seychelles, opérant en tant que Kucoin, n’a pas signalé de grandes transactions cryptographiques et n’a pas signalé de transactions suspectes qui ont peut-être impliqué un blanchiment d’argent ou un financement terroriste, a annoncé jeudi l’agence.
Le régulateur a déclaré que Kucoin n’avait pas signalé d’importantes transactions à près de 3 000 reprises de 2021 à 2024 et dans 33 cas « n’a pas signalé des transactions financières où il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que les transactions étaient liées à la Commission ou à la tentative de commission de blanchiment d’argent ou d’un financement d’activités terroristes. »
Kucoin a déclaré avoir soumis un appel à la Cour fédérale du Canada « pour des motifs substantiels et procéduraux ».
« Alors que Kucoin respecte le processus décisionnel et reste attaché à la conformité et à la transparence réglementaires, elle n’est pas d’accord avec la conclusion que Kucoin est une entreprise de services de fonds étrangers et la pénalité imposée, qui maintient Kucoin est de nature excessive et punitive », a déclaré la société dans un communiqué jeudi.
Cette pénalité Finstrac représente la majeure partie des amendes de l’agence au cours de la dernière année, a-t-elle noté, après avoir imposé des amendes 23 fois pour un total de 25 millions de dollars au cours de cette période. Les violations présumées de Kucoin auraient été graves et, dans le cas du non-rapport de transactions suspectes, « sévère ».
Kucoin a été pénalisé dans diverses juridictions dans des cas similaires, dont une de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en 2023. Aux États-Unis, la société s’est installée avec le ministère de la Justice plus tôt cette année, payant près de 300 millions de dollars, plaidant coupable à une accusation de opérations sans licence et acceptant de rester à la sortie du pays.
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