Kucoin a plaidé coupable à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence et a accepté de verser des pénalités de plus de 297 millions de dollars, a déclaré mardi le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
« Kucoin a évité la mise en œuvre de politiques anti-blanchiment requises conçues pour identifier les acteurs criminels et prévenir les transactions illicites », a déclaré la procureure américaine Danielle R. Sassoon dans un communiqué.
« Kucoin a été utilisé pour faciliter des milliards de dollars de transactions suspectes et pour transmettre des produits potentiellement pénaux, y compris le produit des marchés DarkNet et des logiciels malveillants, des ransomwares et des schémas de fraude », a ajouté le communiqué.
Dans le cadre du plaidoyer de culpabilité, Kucoin a accepté de quitter le marché américain pendant au moins deux ans et deux des fondateurs de l’échange, Chun « Michael » Gan et Ke « Eric » Tang, quittent également la société.
Kucoin a servi environ 1,5 million d’utilisateurs enregistrés qui étaient situés aux États-Unis et ont gagné au moins environ 184,5 millions de dollars de frais de ces utilisateurs inscrits aux États-Unis, a indiqué le communiqué.
Le communiqué note que les employés de Kucoin ont ouvertement promu que l’échange n’avait pas de programme Know-your-Customer (KYC). Ce n’est qu’en août 2023 que Kucoin a adopté un processus KYC, mais il n’a pas été mis en œuvre sur les clients existants.
Gan et Tang, les fondateurs de l’échange, ont convenu de perdre environ 2,7 millions de dollars de fonds générés à la suite des opérations de Kucoin aux États-Unis
Dans un communiqué de presse de Kucoin, Gan a déclaré qu’il se retirait de l’échange pour assurer son succès continu et qu’il n’avait aucune intention de violer aucun droit américain ou international.
KCS, le jeton d’échange de Kucoin, est en hausse de 10% aujourd’hui, selon les données de Coingecko, mais le jeton est à peine échangé.
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