La Cellule de renseignement financier (CRF) sud-coréenne a infligé une amende de 36,8 milliards de wons (24,6 millions de dollars) à l’échange de crypto-monnaie Bithumb et a ordonné une suspension partielle de six mois des services aux nouveaux utilisateurs après avoir découvert des millions de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), selon des informations locales.
L’enquête de la CRF a révélé environ 6,65 millions de violations des règles nationales de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification des clients. Environ 3,55 millions concernaient des échecs de vérification de l’identité des clients, tandis que 3,04 millions de cas concernaient des transactions qui auraient dû être bloquées mais autorisées.
Les autorités ont également identifié 45 772 transactions avec 18 bourses étrangères non enregistrées.
Les sanctions, qui font partie de la surveillance réglementaire en cours des principales plateformes de cryptographie de Corée du Sud, comprennent une réprimande pour le PDG de Bithumb et une suspension de six mois pour le responsable des rapports de la bourse.
Les clients existants peuvent continuer à négocier, tandis que les restrictions affectent principalement l’activité des nouveaux comptes d’utilisateurs, y compris les dépôts et les retraits.
Bithumb, fondée en 2014, est l’une des plus grandes bourses de Corée du Sud en termes de volume de transactions. L’amende est la plus importante imposée par le pays à un échange d’actifs virtuels, dépassant légèrement l’amende de 35,2 milliards de won infligée à Upbit en 2025.
Les violations ont été découvertes lors d’inspections sur place des cinq plus grands échanges cryptographiques de Corée du Sud entre 2024 et 2025.
Les régulateurs ont souligné que le strict respect des obligations de vérification des clients et de lutte contre le blanchiment d’argent est essentiel au maintien de la confiance du marché.
L’erreur Bitcoin de Bithumb
L’annonce intervient quelques semaines seulement après que Bithumb ait accidentellement envoyé des milliards de dollars de Bitcoin aux utilisateurs lors d’un événement promotionnel.
L’échange avait prévu de distribuer de petites récompenses en espèces via un événement « Random Box » vers 18 heures, heure locale. Les gagnants étaient censés recevoir entre 20 000 et 50 000 won coréens.
Au lieu de cela, le personnel aurait saisi l’unité de paiement sous forme de Bitcoin plutôt que de gain.
En conséquence, certains utilisateurs ont reçu au moins 2 000 BTC chacun, soit une valeur d’environ 196 milliards de won par personne, sur la base de prix proches de 98 millions de won par Bitcoin à l’époque, selon les captures d’écran et les comptes des réseaux sociaux.
L’erreur opérationnelle a brièvement fait chuter les prix du Bitcoin sur la plateforme de plus de 10 % en dessous des niveaux plus larges du marché. Bithumb a déclaré que l’incident n’avait entraîné aucune perte de clients.
La CRF finalisera l’amende après avoir donné à Bithumb au moins 10 jours pour soumettre son avis.
Les autorités ont déclaré que les mesures coercitives signalaient un renforcement continu de la surveillance du marché de la cryptographie en Corée du Sud.
Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à près de 74 000 $.