L’unité de lutte contre le blanchiment d’argent de l’Inde a déclaré qu’elle avait saisi environ 16,5 milliards de roupies (190 millions de dollars) de crypto, de liquidités et d’une voiture Lexus lors des enquêtes sur l’effondrement de la fraude à la crypto-monnaie BitConnect.
BitConnect, fondé en 2016 par Satish Kumbhani, a collecté des milliards de dollars auprès des investisseurs pour un protocole qui prétendrait avoir versé 10% des bénéfices d’intérêt. Le programme Ponzi s’est effondré en 2018 et, en 2023, un juge de Californie a ordonné que 17 millions de dollars de restitution soient versés aux victimes.
Kumbhani, un citoyen indien, a été inculpé aux États-Unis et est recherché en Inde.
The firm’s claims to invest the money « were a sham, as the accused knew that BitConnect did not deploy investor funds for trading with its purported Trading Bot rather, they siphoned investors’ funds off for their own benefit, and their associates’ benefit, by Le transfert de ces fonds vers des adresses de portefeuille numériques contrôlés par eux « , a déclaré la Direction de l’application (ED) dans un communiqué de samedi.
Un « réseau complexe de transactions » à travers « de nombreux portefeuilles cryptographiques » a été utilisé pour cacher l’identité des propriétaires des portefeuilles.
« Cependant, en suivant de nombreux portefeuilles Web et en rassemblant des informations au sol, Ed a pu zéro dans les portefeuilles et les locaux où les appareils numériques contenant lesdites crypto-monnaies étaient disponibles », a-t-il déclaré.
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