La SEC accuse un mineur de Bitcoin d’avoir fraudé 48,5 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Danh C. Vo, fondateur et PDG de la société minière de bitcoins VBit Technologies Corp., d’avoir fraudé des investisseurs d’un montant de 48,5 millions de dollars.

Selon la SEC, Vo a abusé des fonds pour jouer, acheter des cryptomonnaies et offrir des cadeaux aux membres de sa famille, tout en trompant les investisseurs sur les opérations de son entreprise.

La plainte, déposée auprès du tribunal de district américain du district du Delaware, allègue que Vo a levé plus de 95,6 millions de dollars auprès d’environ 6 400 investisseurs entre décembre 2018 et février 2022.

Il a vendu des « accords d’hébergement », qui promettaient aux investisseurs une part des bénéfices des plates-formes minières Bitcoin exploitées par VBit. La plupart des clients ont choisi cette option d’investissement passif plutôt que d’acheter eux-mêmes les plates-formes.

Vo a déformé le nombre de plates-formes minières réellement opérationnelles, vendant effectivement plus d’accords d’hébergement que l’entreprise ne pouvait en supporter.

« Alors que certains investisseurs ont reçu des rendements, d’autres ont subi des pertes substantielles », indique la plainte. Vo savait ou était imprudent en ne sachant pas que l’entreprise ne pouvait pas remplir les obligations liées aux accords d’hébergement.

Vo, 37 ans, exerçait une autorité totale sur VBit, y compris son matériel promotionnel, le contenu de son site Web et les informations sur les comptes des investisseurs.

La SEC a déclaré que les accords d’hébergement sont considérés comme des titres parce que les investisseurs comptaient sur les efforts de Vo et VBit pour générer des bénéfices.

SEC : des membres de la famille ont reçu des fonds détournés

En plus du détournement, Vo aurait transféré 5 millions de dollars à des membres de sa famille, dont son ex-femme, sa mère, son frère et sa sœur, a indiqué la commission. Il aurait quitté les États-Unis avec les fonds détournés restants après son divorce en novembre 2021.

Plusieurs membres de la famille sont désignés comme défendeurs en réparation dans le procès et ont consenti à restituer les fonds qu’ils ont reçus, en attendant l’approbation du tribunal, selon la SEC.

VBit a été acquis par Advanced Mining Group en 2022 et est aujourd’hui disparu. L’action vise la restitution des gains mal acquis, des sanctions civiles et l’interdiction pour Vo de participer à de futures offres de titres.

Le procès intervient également alors que le Congrès débat des mesures fédérales visant à lutter contre les escroqueries aux crypto-monnaies. Une proposition bipartite créerait un groupe de travail dédié pour identifier et lutter contre la fraude dans le secteur des actifs numériques.

La SEC a déclaré qu’elle souhaitait que la conduite présumée de Vo rappelle que les investisseurs devraient évaluer soigneusement les allégations de revenus passifs provenant de la cryptographie et confirmer que les opérations sont transparentes et vérifiables.