La semaine dernière, le sous-procureur général (DAG) Todd Blanche a envoyé une note aux employés du ministère de la Justice, ordonnant à l’agence de cesser de poursuivre les mélangeurs, les échanges et les «portefeuilles hors ligne» pour la conduite criminelle de leurs utilisateurs.
Naturellement, la communauté a éclaté pour célébrer. La confidentialité est à nouveau légale à nouveau! Certains proclamés. #Freesamourai! D’autres ont demandé. Le DOJ met fin à la «réglementation par poursuites», les médias se sont rédigés, faisant référence au titre de la note, car les sociétés qui avaient précédemment quitté les États-Unis en raison de l’incertitude réglementaire ont annoncé son intention de revenir. Cela changera tout, semble être le ténor général.
Mais le mémo du Dag en fait changer quelque chose? Les chercheurs ne sont pas si sûrs.
«Le DOJ a-t-il béni une crypto gratuite pour tous? «Les plates-formes pourraient toujours faire face à des mesures d’application si les enquêteurs découvrent des preuves qu’ils savaient que les clients utilisaient des actifs numériques pour poursuivre la criminalité transnationale.»
À savoir, le mémo demande au DOJ de se concentrer moins sur les violations réglementaires, et plus sur «ceux qui utilisent des actifs numériques pour poursuivre les infractions criminelles», telles que le terrorisme, le crime organisé et le piratage, ainsi que sur la traite des stupéfiants et des humains.
Bien que le mémo indique que «le département ne ciblera plus les échanges de devises virtuels, les services de mélange et de tumbling et les portefeuilles hors ligne pour les actes de leurs utilisateurs finaux ou les violations involontaires des réglementations», il semble y avoir très peu de clarté quant à qui le DOJ considère comme «utiliser les actifs numériques dans la poursuite des infractions criminelles» – des personnes là-bas exclues par les états du chien.
« Une poignée de poursuites en attente et de haut niveau pourraient bientôt offrir des indices sur l’approche du DOJ. Ils comprennent une affaire de blanchiment d’argent contre Roman Storm », écrit Law360.
À la fois dans l’accusation de Storm, ainsi que dans la poursuite des développeurs de Samourai Wallet Keonne Rodriguez et William Hill, l’agence prétend actuellement que l’intérêt de développer leurs services de confidentialité respectés était de s’enrichir sur l’activité criminelle, les plaçant bien dans le cadre des exceptions de la note.
Notamment, le mémo du DAG exclut spécifiquement une sous-section de l’USC 18 §1960, qui est «au cœur des cas de Storm et Samourai Wallet», a affiché le PDG du Fonds de l’éducation Defi Amanda Tuminelli sur X.
En raison de cette exclusion, la poursuite des développeurs de Tornado Cash et de Samourai Wallet continuera de créer un précédent quant à savoir si les développeurs de services non gardiens peuvent être tenus responsables des actions de leurs utilisateurs, et doivent déploier davantage les cadres anti-blanchiment de majeure partie, comme l’exige toute entreprise de services monétaires, y compris les vérifications complètes des clients.
« Nous attendrons de voir ce qui se passe avec les poursuites Tornado Cash et Samourai Wallet », écrit Peter Van Valkenburgh de Coincenters sur X. La note est « une excellente nouvelle, mais importante pour ne pas trop lire », écrit la même manière que le bitcoin Policy Institute Zack Shapiro.
Les deux poursuites se concentrent effectivement sur les obligations auxquelles les développeurs de logiciels sont confrontés lorsqu’ils n’ont aucun contrôle sur les fonds que leur logiciel transmet, dans lesquels le mémo du DAG semble ne donner aucun aperçu. En fait, le DAG semble avoir intentionnellement évité les termes «non gardiens» ou «sans fossés», car les portefeuilles non gardiens sont communément mentionnés dans les cercles du gouvernement, se référant plutôt aux «portefeuilles hors ligne» dans ses déclarations.
Beaucoup en retour, se demandent maintenant comment les développeurs de logiciels peuvent mettre en œuvre des chèques KYC lorsqu’ils traitent des portefeuilles non gardiens si la poursuite des développeurs est réussie, et des services non gardiens comme Samourai et Tornado Cash sont réputés relever des exigences de licence commerciale de services.
L’ancien président de la CFTC, Timothy Massad, a donné un aperçu de la façon dont le KYC du futur pourrait ressembler lorsqu’il est appliqué à Bitcoin dans une interview avec Bitcoin Magazine la semaine dernière, déclarant qu’il pensait s’assurer que le bitcoin n’est pas utilisé à des fins illicites impliquera probablement une forme de «identité numérique», ainsi que des «contrats intelligents» qui ne traiteront probablement pas une transaction à moins que vous ne puissiez fournir cela cela [digital identity]. «
Ce qui peut ressembler à un avenir dystopique lointain est actuellement en cours de mandat aux États-Unis, ce qui obligera les Américains aux États-Unis à présenter un véritable permis de conduire compatible pour les voyages aériens domestiques à partir du 7 mai, qui est destiné à être étendu à une identité numérique à part entière une fois que le document sera largement adopté.
Ceci est un message invité de L0LA L33TZ. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles du magazine BTC Inc ou Bitcoin.