L’application de la loi américaine sur la transparence des entreprises est à nouveau bloquée suite à un renversement judiciaire

• Le 26 décembre, le Cinquième Circuit a annulé de manière inattendue la suspension, espérant une décision accélérée sur le bien-fondé de l’injonction préliminaire. Le FinCEN se conforme à l’injonction tout en acceptant les dépôts volontaires pendant le litige en cours.

"À la lumière d’une récente ordonnance d’un tribunal fédéral, les sociétés déclarantes ne sont actuellement pas tenues de déposer des informations sur la propriété effective auprès du FinCEN et ne sont pas tenues responsables si elles ne le font pas pendant que l’ordonnance reste en vigueur. Toutefois, les sociétés déclarantes peuvent continuer à soumettre volontairement des rapports d’informations sur la propriété réelle," lit-on dans une déclaration sur le site Web de l’agence.

• Le Corporate Transparency Act (CTA), visant à lutter contre le blanchiment d’argent, imposait aux entités américaines créées avant 2024 de divulguer leurs bénéficiaires effectifs. Cela comprenait la fourniture des noms légaux complets, des adresses personnelles, des dates de naissance, des pièces d’identité avec photo, des numéros d’identification fiscale et d’autres informations commerciales pertinentes avant le 13 janvier 2025.
• Avant l’injonction, environ 32,6 millions d’entreprises américaines existantes devaient déposer des rapports d’ici 2025, selon le FinCEN. L’agence avait averti les petites entreprises que le non-respect de ces règles pourrait entraîner des sanctions allant jusqu’à 591 dollars par jour, ainsi que d’éventuelles accusations criminelles passibles de peines allant jusqu’à deux ans de prison et d’amendes pouvant atteindre 10 000 dollars, comme l’a rapporté la Chambre des représentants des États-Unis. Commerce.
• Cependant, avec le rétablissement de l’injonction, le gouvernement ne peut plus obliger les entreprises à soumettre leurs informations sur la propriété effective au FinCEN, du moins pour le moment.

"À la lumière de l’incertitude persistante, nous recommandons que les entités qui n’ont pas encore déposé leur demande soient prêtes à le faire dans un court délai si l’injonction préliminaire est à nouveau suspendue ou annulée, ce qui entraînerait le rétablissement de la date limite du 13 janvier ou l’imposition d’une nouvelle date limite dans un court délai. ," » écrit la National Law Review.

Dépôt au tribunal
Revue du droit national / Article
Article Bloomberg / Archive
Article Forbes / Archive

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