Tous les bitcoins détenus par le gouvernement américain ont fait l’objet d’un examen minutieux après que des allégations ont fait surface selon lesquelles des dizaines de millions de dollars de crypto saisies auraient été volés grâce à un accès privilégié chez un entrepreneur fédéral en charge de la garde.
L’enquêteur sur la blockchain, ZachXBT, a affirmé ce week-end que plus de 40 millions de dollars d’actifs numériques avaient été siphonnés de portefeuilles liés au US Marshals Service (USMS), apparemment par le fils d’un cadre d’une entreprise chargée de gérer la crypto saisie.
Le vol présumé se concentre sur Command Services & Support (CMDSS), une entreprise technologique basée en Virginie qui a remporté un contrat USMS en octobre 2024 pour gérer et éliminer certaines catégories d’actifs numériques saisis.
Ces actifs incluent des crypto-monnaies non prises en charge par les principales bourses et liées à des affaires pénales très médiatisées, y compris les fonds saisis lors du piratage Bitfinex de 2016.
Selon ZachXBT, un individu identifié en ligne sous le nom de « Lick », qui, selon lui, est John Daghita, a eu accès aux portefeuilles contrôlés par le gouvernement via des canaux internes. ZachXBT a en outre affirmé que Daghita était le fils de Dean Daghita, président-directeur général du CMDSS.
L’enquête a commencé après qu’une dispute enregistrée dans un chat privé Telegram ait fait surface en ligne. Au cours de l’échange, l’individu a partagé un écran de portefeuille affichant des millions de dollars en crypto et a semblé déplacer des fonds en temps réel.
L’analyse en chaîne a ensuite lié ces portefeuilles à des adresses connues pour détenir des actifs saisis par le gouvernement.
Un conflit d’intérêts impliquant le bitcoin américain
Une piste de transaction citée par ZachXBT indique une adresse gouvernementale qui a reçu environ 24,9 millions de dollars en bitcoins liés aux saisies liées à Bitfinex plus tôt en 2024.
Des données supplémentaires sur la blockchain suggèrent qu’environ 20 millions de dollars ont été retirés des portefeuilles liés à l’USMS en octobre 2024. La plupart de ces fonds ont été restitués en une journée, bien qu’environ 700 000 dollars acheminés via des échanges instantanés n’aient pas été récupérés.
ZachXBT estime que le total des vols présumés pourrait dépasser 90 millions de dollars si l’on tient compte des autres activités de portefeuille observées fin 2025. Une partie des fonds reste dans des portefeuilles compromis, ce qui fait craindre que de nouvelles pertes ne surviennent.
Ni le US Marshals Service ni le CMDSS n’ont publié de déclaration publique concernant ces allégations.
À juste titre, l’enquête a renouvelé les critiques sur la façon dont le gouvernement américain gère son stock croissant de crypto saisies – en particulier son bitcoin.
David Bailey, PDG de la société Nakamoto, spécialisée dans le bitcoin, a publié sur X après le rapport : « Le fils du PDG de la société embauché par les Marshalls américains pour protéger le Bitcoin du pays, lui a volé 40 millions de dollars et semble maintenant être en activité. Le Trésor doit sécuriser les clés privées du ministère de la Justice dès que possible avant que d’autres soient volées. «
Le gouvernement américain détient une quantité massive de Bitcoin saisie dans le cadre de mesures d’application de la loi, certaines analyses de blockchain estimant environ 198 000 BTC sous contrôle fédéral, tandis que d’autres projettent plus de 300 000 BTC, soit une valeur de dizaines de milliards de dollars.
Si les initiés peuvent prétendument déplacer des millions de dollars des portefeuilles de garde avec une détection minimale, cela suggère que les pratiques de garde actuelles peuvent laisser exposées une partie des réserves de Bitcoin du gouvernement.
Des rapports précédents ont révélé que le Marshals Service s’appuyait sur des systèmes de suivi manuels et avait du mal à fournir des estimations précises de ses avoirs cryptographiques. L’attribution du contrat du CMDSS a également fait l’objet d’une protestation en 2024 de la part d’une entreprise concurrente, qui a soulevé des inquiétudes concernant les licences et les conflits d’intérêts potentiels.
Les États-Unis ont-ils vendu du Bitcoin destiné à la réserve stratégique de Bitcoin ?
Plus tôt cette année, le journaliste Frank Corva a publié une enquête explorant le fait que les procureurs du district sud de New York et le US Marshals Service pourraient avoir vendu des bitcoins confisqués dans l’affaire Samourai Wallet, potentiellement en violation du décret 14233 du président Trump, qui exige que les bitcoins saisis soient conservés dans la réserve stratégique américaine de Bitcoin plutôt que liquidés.
Il y avait des preuves en chaîne montrant 57,55 BTC liés à l’accord de plaidoyer Samourai passant par une adresse Coinbase Prime et montrant plus tard un solde nul, soulevant des questions quant à savoir si les actifs avaient été mal cédés.
Peu de temps après, des responsables américains ont nié toute vente, affirmant que le bitcoin du Samourai Wallet resterait au bilan du gouvernement dans le cadre de la réserve stratégique de Bitcoin en vertu du décret.
Les responsables américains n’ont pas réussi à présenter des preuves de la blockchain, mais les rapports et le sentiment général relayent la controverse sur la manière dont les États-Unis traitent les bitcoins saisis. Les allégations de ZachXBT renforcent encore ce sentiment.
