Les procureurs ont inculpé Jeremy Jordan-Jones, la fondatrice autoproclamée d’une startup de cryptographie maintenant disparue appelée Amalgam, avec une fraude, alléguant qu’il avait escroqué les investisseurs dans sa «blockchain fictive» de plus de 1 million de dollars, en utilisant l’argent pour financer un style de vie somptueux.
Selon les procureurs, Jordan-Jones a peint Amalgame en tant que société de technologie qui a créé des systèmes de paiement de points de vente basés sur la blockchain, qui, selon lui, avait des partenariats de plusieurs millions de dollars avec des équipes sportives, notamment les Golden State Warriors et une équipe de football professionnel dans la Premier League en Angleterre, ainsi qu’un grand conglomérat avec plus de 500 restaurants. Aucun de ces partenariats n’existait, ont déclaré les procureurs. Jordan-Jones aurait également sollicité des investissements d’investisseurs potentiels en leur disant que l’argent serait utilisé pour faciliter la liste du jeton cryptographique inexistant d’Amalgame sur un échange de crypto.
Tout en faisant tourner des histoires pour les investisseurs – y compris une société de capital-risque, identifiée dans un article de Forbes en 2022 en tant que groupe de capital-risque Brown – les procureurs disent que Jordan-Jones soufflait leur argent sur un style de vie luxueux pour lui-même, y compris les «hôtels et restaurants à Miami», les paiements de cargaison et les vêtements de créateurs.
« Jordan-Jones, capitalisant sur la publicité autour de la technologie de la blockchain, a commis un programme effronté pour frauder les investisseurs », a déclaré l’avocat américain Jay Clayton dans une annonce de presse mardi. «Il a présenté son entreprise en tant que startup révolutionnaire de la blockchain, soutenue par des partenariats très médiatisés. En réalité, la société de Jordan-Jones était une imposture, et les fonds des investisseurs ont été siphonnés pour faire des fraudeurs financiers. Coupez leurs schémas. »
De plus, les procureurs ont accusé Jordan-Jones d’avoir fourni des documents falsifiés à une institution financière, qu’il a utilisé pour obtenir frauduleusement une carte de crédit d’entreprise, ce qui augmente un solde de 350 000 $ avant la fermeture de son compte.
Jordan-Jones a été accusé d’un chef d’accusation de fraude par fil, de fraude en valeurs mobilières, faisant de fausses déclarations à une institution financière et d’un vol d’identité aggravé – des accusations qui portent une peine maximale combinée de 82 ans de prison. L’accusation de vol d’identité aggravée porte une peine minimale obligatoire de deux ans.