Richard Kim, le fondateur de Crypto Casino Zero Edge, a été arrêté mardi à la suite d’allégations selon lesquelles il avait joué les fonds des investisseurs.
Selon une plainte du FBI déposée mardi dans le district sud de New York, Kim « a incité frauduleusement les investisseurs à investir dans Zero Edge, une entreprise de technologie de crypto-monnaie qu’il a fondée, puis a détourné des millions de dollars dans ces fonds d’investisseurs ».
Le FBI a déclaré que Kim avait perdu « presque tous » des 7 millions de dollars qu’il a collectés auprès des investisseurs et l’a accusé de fraude en valeurs mobilières et de fraude par fil. Selon les archives judiciaires, Kim a déposé une obligation garantie de 250 000 $ et a installé 100 000 $ en « espèces ou biens immobiliers » pour le sécuriser.
Coindesk a été le premier à rendre compte de l’incident de Zero Edge en juillet de l’année dernière. Dans une interview à l’époque, Kim a révélé à COINDESK qu’il avait joué plus de 3,67 millions de dollars des fonds de ses investisseurs grâce à une série de métiers de crypto à haut risque.
« La chute a commencé par une erreur imprudente – un site de phishing qui a coûté 80 000 $ », a déclaré Kim dans son propre souvenir de ce qui a mal tourné, qu’il a partagé avec Coindesk dans une déclaration écrite qu’il a publié plus tard comme excuses publiques. « Cela a déclenché mes anciens démons, la nécessité de » revenir « pour préserver ma réputation. »
Selon Kim, il « a commencé une spirale négative du trading de levier, en levant plus de capitaux et en cachant la vérité ».
Après avoir perdu la plupart des 7 millions de dollars qu’il avait recueillis pour Zero Edge, Kim a déclaré à Coindesk qu’il s’était signalé à la ligne de pourboire publique de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
« Une partie de ma justification pour tendre la main de manière proactive à la SEC était de dire, ok les gars, je suis vraiment en place. J’ai perdu cet argent. C’était grossièrement négligent. Mais je n’avais pas l’intention de s’enfuir avec cet argent », a-t-il déclaré à Coindesk dans une interview.
Selon la plainte du FBI, les comptes précédents de Kim « ont décrit de façon erronée où les fonds des investisseurs avaient disparu, et pourquoi, et a omis d’informer les investisseurs que certains fonds avaient été transférés à Shuffle.com, le site Web de jeu. »
L’affirmation de Kim selon laquelle il a initialement perdu 80 000 $ pour une arnaque de phishing et ne jamais «mixer[ed] Fonds personnels et commerciaux », selon le FBI, n’a pas tenu compte du fait qu’il avait également envoyé des fonds de l’entreprise à un livre de sport en ligne et à des comptes d’investissement en crypto personnel.
Kim n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires cette semaine.
L’arrestation de Kim marque une chute frappante de la grâce. Ancien cadre de Galaxy, la société d’investissement en crypto dirigé par Michael Novogratz, Kim a également dirigé des bureaux d’échanges d’élite à JPMorgan et Goldman Sachs. Avant cela, il était avocat du prestigieux cabinet d’avocats Cleary Gottlieb.
Galaxy faisait partie des investisseurs de Zero Edge qui ont perdu de l’argent à la suite des activités de Kim.
« M. Kim a quitté Galaxy en mars 2024 pour démarrer Zero Edge, une entreprise dans laquelle Galaxy avait un investissement de bilan immatériel », a déclaré Michael Wursthorn, responsable des communications de Galaxy. « En apprenant certaines actions prises par M. Kim dans son rôle chez Zero Edge, nous, avec d’autres investisseurs, avons signalé sa conduite aux autorités. »
Kim a lancé Zero Edge en tant que crypto-casino cryptographique qui niveler les joueurs pour les joueurs grâce à une transparence améliorée.
Zero Edge n’a jamais été lancé, mais Kim a déclaré à Coindesk l’année dernière qu’il était motivé à le construire en raison de son histoire avec la dépendance au jeu et de sa frustration que la maison avait souvent un avantage opaque et injuste sur les joueurs.
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