Le groupe Huiione, conglomérat basé au Cambodge que le département du Trésor américain souhaite supprimer le système financier américain, a reçu 98 milliards de dollars de crypto depuis 2014 grâce à des régimes illicites comme le blanchiment d’argent, la boucherie de porcs et les escroqueries en ligne, selon la société de sécurité de la blockchain Elliptic.
La société, qui a des liens vers la famille HUN au pouvoir du pays asiatique, gère un marché basé sur le télégramme où les utilisateurs peuvent acheter des données personnelles, des services de blanchiment d’argent et même des chaînes électriques destinées à être utilisées sur les êtres humains.
«Le groupe Huiione a fait l’objet d’un examen minutieux cette semaine, le réseau d’application des délits financiers du Trésor américain (FINCEN) identifiant le conglomérat basé au Cambodge en tant qu’entité [of] PRIMITÉ CONSEMBLE DE LAMINAGE DE L’ARGENT « , a déclaré le co-fondateur elliptique Tom Robinson.
En janvier, la société a présenté son propre stablecoin qui, contrairement aux actifs tiers comme USDT de Tether, ne peut pas être gelé par des organisations externes. Le stablecoin, USDH, a été créé pour « éviter les restrictions de transfert des monnaies numériques traditionnelles ».
Malgré le déploiement de la stablecoin, Robinson a déclaré que le déménagement de Fincen pour serrer Huione est un « coup significatif » pour le conglomérat.
« Cela devrait servir de réveil à l’écosystème financier plus large pour renforcer la détection et la perturbation des réseaux de blanchiment transfrontalier », a-t-il ajouté.
Huione a également reçu 150 000 $ de crypto du groupe nord-coréen Lazarus, qui a volé environ 3 milliards de dollars de crypto entre 2018 et 2024, selon un rapport de la société de cybersécurité enregistrée Future.
Une tentative de contacter l’entreprise par e-mail n’a pas reçu de réponse par temps de publication.