Un développeur de Samourai Wallet a été condamné jeudi à cinq ans de prison pour avoir exploité un service de mixage cryptographique, selon les procureurs, qui aurait blanchi 237 millions de dollars de fonds illicites.
Keonne Rodriguez, PDG de Samourai Wallet, a reçu le maximum légal de la part de la juge américaine Denise Cote du district sud de New York, à l’issue d’une audience d’une heure à Manhattan, selon le journaliste Frank Corva.
Son collègue développeur William Lonergan Hill, directeur technique de la société, devrait être condamné vendredi.
Rodriguez et Hill ont été arrêtés en avril 2024 et accusés de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence. Après plus d’un an de litige, tous deux ont plaidé coupables à l’accusation la moins grave de transmission d’argent sans licence en échange de l’abandon par les procureurs de l’accusation plus grave de complot de blanchiment d’argent, qui entraîne un maximum de 20 ans de prison.
Samourai Wallet aurait caché des activités criminelles
Les procureurs ont déclaré que les deux hommes exploitaient les services de mixage cryptographique de Samourai Wallet, Whirlpool et Ricochet, pour obscurcir les origines des produits criminels provenant du trafic de drogue, des marchés du darknet, des cyber-intrusions, des stratagèmes frauduleux et des opérations de meurtre pour compte d’autrui.
Whirlpool a coordonné des lots d’échanges Bitcoin entre utilisateurs, tandis que Ricochet a introduit plusieurs transactions intermédiaires, ou « sauts », pour rendre le traçage des fonds plus difficile. Depuis le lancement de Ricochet en 2017 et la création de Whirlpool en 2019, plus de 80 000 Bitcoins, évalués à l’époque à plus de 2 milliards de dollars, ont transité par les services, générant plus de 6 millions de dollars de frais.
Des documents judiciaires révèlent que Rodriguez et Hill ont activement encouragé l’utilisation criminelle de Samourai Wallet. Dans les messages WhatsApp, Rodriguez a décrit le service comme un « blanchiment d’argent pour le Bitcoin », et Hill a fait la promotion de Whirlpool on Dread, un forum du darknet, comme un outil permettant de rendre les fonds illicites « introuvables ».
À la suite d’un piratage des réseaux sociaux en 2020, les deux hommes ont suivi les fonds volés en temps réel et ont publiquement exhorté les pirates informatiques à blanchir les bénéfices via Samourai Wallet.
Le ministère de la Justice a présenté l’affaire dans le cadre d’une répression plus large des services de mélange de cryptomonnaies, à la suite de la condamnation en août du cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, pour avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Des agents spéciaux de l’IRS-Criminal Investigation et du FBI ont souligné que Rodriguez et Hill ont non seulement facilité mais aussi activement encouragé le blanchiment de produits illicites, sapant ainsi la confiance du public dans les actifs numériques.
Rodriguez, 35 ans, avait requis une peine d’un an et un jour, tandis que Hill réclamait une peine de prison. Les procureurs avaient demandé le maximum légal de cinq ans pour les deux accusés, ce que le juge Cote a imposé à Rodriguez.
La détermination de la peine de Hill est prévue vendredi à 11 h HE.
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