Arthur Hayes, l’ancien PDG de Crypto Exchange Bitmex, a obtenu un pardon par le président américain Donald Trump, a confirmé vendredi un responsable de la Maison Blanche.
Trump a également pardonné les co-fondateurs de Hayes au Bitmex, Samuel Reed et Benjamin Delo. CNBC a d’abord signalé les pardons qui, selon la Maison Blanche, ont été signés jeudi.
En 2020, le ministère américain de la Justice (DOJ) a porté des accusations contre Bitmex, ses trois co-fondateurs, et son premier employé, Gregory Dwyer, les accusant de violer la Bank Secrecy Act (BSA). Les procureurs ont affirmé que Bitmex s’était annoncé comme un endroit où les clients pouvaient utiliser sa plate-forme pratiquement anonyme, sans fournir d’informations de base à la connaissance du client (KYC). Les quatre personnes ont finalement plaidé coupable et ont été condamnées à des amendes et à des peines probations. L’échange lui-même a plaidé coupable d’avoir violé la BSA l’année dernière.
Hayes a fait face à deux ans de probation; Delo a passé 30 mois en probation et à l’anche 18 mois en probation. Dwyer a obtenu 12 mois de probation.
Dans un communiqué, Delo a déclaré que lui et ses collègues avaient été « ciblés à tort ».
« Ce pardon complet et inconditionnel par le président Trump est une justification de la position que nous avons toujours occupé – ce Bitmex, mes co-fondateurs et moi n’aurais jamais dû être accusés d’une infraction criminelle par une loi obscure et désuet », a-t-il déclaré. « En tant qu’échange de crypto le plus réussi du genre, nous avons été induits à tort pour servir d’exemple, sacrifiés pour des raisons politiques et j’ai utilisé des signaux réglementaires incohérents. Je suis sincèrement reconnaissant au président d’avoir accordé cette grâce à moi et à mes co-fondateurs. »
La Commodity Futures Trading Commission a ordonné à Bitmex de payer 100 millions de dollars pour violation de la loi sur l’échange de marchandises et d’autres règlements de la CFTC en 2021, séparément de ses règlements du DOJ.
Les avocats représentant Hayes, Delo et Reed n’ont pas immédiatement renvoyé des demandes de commentaires.
Les pardons rapportés surviennent un jour après que Trump ait accordé un pardon à Trevor Milton, l’ancien PDG de Nikola Motors qui a déjà été reconnu coupable de fraude en 2022. En janvier, Trump a fait ses promesses de longue date de pardonner le créateur de la route en soie Ross Ulbricht, qui a été 11 ans dans une phrase draconienne de double prison en prison plus 40 ans, sans possibilité de parole. Depuis le pardon d’Ulbricht, l’ancien PDG de la FTX et fraudeur condamné Sam Bankman Fried a incarné son propre pardon, essayant de susciter la faveur de l’administration Trump et a comparu sur Tucker Carlson dans une interview non autorisée en prison qui l’a atterri à l’emprisonnement solitaire.
L’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, qui a plaidé coupable à la même accusation que Hayes et a purgé quatre mois de prison l’année dernière – ce qui lui fait non seulement la personne la plus riche à aller en prison aux États-Unis, mais aussi la seule personne à purger une peine de prison pour violation de la BSA – a rejeté les informations selon lesquelles il a également demandé un Pardon du président Trump.
Mais, Zhao a admis dans un récent post X que «aucun criminel ne se soucierait d’un pardon, surtout d’être le seul de l’histoire américaine à avoir été condamné en prison pour une seule accusation de BSA.»
Mise à jour (28 mars 2025, 20:40 UTC): Ajoute une déclaration de Delo et un responsable de la Maison Blanche.