Le sénateur américain Richard Blumenthal, l’un des principaux démocrates de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure, a ouvert mardi une enquête sur des violations présumées des sanctions sur l’échange cryptographique Binance, a rapporté mercredi le New York Times.
Blumenthal, qui représente le Connecticut, a envoyé à Binance une lettre s’enquérant des 1,7 milliard de dollars qui auraient été transférés des comptes de la plateforme vers des organisations liées à l’Iran, y compris des militants Houthis du Yémen. Les violations ont été identifiées par des enquêteurs internes de Binance qui ont ensuite été licenciés, selon plusieurs reportages. Le plus grand échange cryptographique au monde a nié ces allégations dans un e-mail adressé à CoinDesk.
« Les rapports antérieurs du New York Times sont erronés. Binance a mis en place des procédures KYC (connaissance du client) et de conformité strictes, et il n’y a aucun utilisateur iranien sur la plateforme », a déclaré un porte-parole de Binance dans l’e-mail. Le porte-parole a également réitéré la position de la bourse « contre les fausses allégations contenues dans ces rapports », faisant référence à des articles du New York Times, du Wall Street Journal et de Fortune sur le licenciement présumé des quatre enquêteurs impliqués.
Blumenthal a envoyé une lettre au co-directeur général de Binance, Richard Teng, demandant des enregistrements des transactions de la société avec deux entités de Hong Kong identifiées par les enquêteurs comme étant à l’origine des transferts vers l’Iran, a indiqué le New York Times.
L’un des comptes était enregistré auprès de Blessed Trust, une société de Hong Kong qui servait de fournisseur de Binance. Selon le journal, un représentant de Binance a déclaré que la bourse avait annulé les comptes et cessé de travailler avec Blessed Trust en janvier.
« Binance semble avoir ignoré les avertissements et les recommandations visant à empêcher les projets iraniens de blanchiment d’argent sur son échange de crypto-monnaie », a écrit Blumenthal. Le législateur a également demandé à Teng de remettre des dossiers sur « la suspension et le licenciement du personnel de conformité et des enquêteurs » qui ont signalé les violations présumées.
Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable en novembre 2023 pour avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent et autorisé des clients de pays sous sanctions, dont l’Iran, à effectuer des transactions sur la plateforme. L’entreprise a accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités et de quitter le marché américain. Zhao a purgé quatre mois de prison pour son rôle avant d’être gracié par le président Donald Trump.
Binance a déclaré dimanche dans un article de blog que son « exposition liée aux sanctions est minime ». Rachel Conlan, une autre porte-parole, a déclaré au Times qu’une enquête interne était en cours sur la bourse et qu’un rapport complet serait envoyé au ministère américain de la Justice le 25 février.