Les démocrates du Sénat américain continuent de s’en prendre à Binance, demandant aux départements du Trésor et de la Justice d’enquêter sur le respect des sanctions et sur les protections contre le financement illicite à la suite d’informations faisant état d’un financement potentiel du terrorisme.
Neuf sénateurs, dont quelques-uns qui ont joué un rôle déterminant dans les négociations sur la législation sur l’industrie de la cryptographie connue sous le nom de Digital Asset Market Clarity Act, ont envoyé vendredi une lettre aux chefs des agences fédérales, leur demandant d’enquêter sur l’échange après des informations sur d’éventuelles violations, qui affirmaient également que la société avait licencié une partie du personnel de conformité impliqué dans la découverte des transactions.
La dernière décision des démocrates fait suite à une annonce plus tôt cette semaine du sénateur Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut qui est un membre éminent de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure, selon laquelle il enquêtait sur Binance et avait écrit une lettre à l’entreprise pour lui demander des informations. Cependant, ni lui ni les autres démocrates du Sénat ne sont majoritaires, ce qui signifie qu’ils n’ont actuellement aucun contrôle sur les enquêtes des commissions.
Richard Teng, co-PDG de Binance, a déclaré que certains des précédents rapports des médias étaient « inexacts » et « diffamatoires ». Vendredi, un porte-parole de l’entreprise n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la demande des sénateurs, qui avait été envoyée au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale Pam Bondi.
« Ces allégations soulèvent de graves inquiétudes quant au fait que les mauvais contrôles financiers illicites chez Binance restent une menace importante pour la sécurité nationale », selon la lettre de vendredi de sénateurs dont Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks, Mark Warner et cinq autres, qui ont également demandé des informations sur le respect par l’entreprise des exigences de son accord de 2023.
« Nos contrôles financiers illicites sont dangereusement compromis si des sommes énormes peuvent circuler via Binance vers des groupes terroristes ou des fraudeurs des sanctions », ont-ils écrit dans la lettre, qui arrive à un moment délicat des discussions en cours sur la législation américaine qui régirait les marchés de la cryptographie.
La prévention du financement illicite dans le domaine de la cryptographie fait partie des questions toujours discutées dans ce projet de loi. Le sénateur Warner a pris les devants parmi les démocrates cherchant à élaborer un langage législatif sur le sujet.
Un autre problème non résolu concerne les activités cryptographiques du président américain Donald Trump et de sa famille, auxquelles la lettre faisait également référence. Les législateurs ont écrit qu’ils « avaient reconnu » que Binance avait des liens avec World Liberty Financial, l’entreprise de cryptographie soutenue par Trump derrière le stablecoin à 1 USD. Ils ont également fait référence à la grâce accordée par Trump au fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao – il avait plaidé coupable et purgé quatre mois de prison en raison des problèmes passés de Binance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de ses clients.