Aujourd’hui, le sixième jour du Tornado Cash Trial, l’agent spécial du FBI, Joel Decapua, a témoigné à la demande de l’accusation, qui a appelé l’agent en raison de son expérience et des compétences dans le traçage des actifs cryptographiques. (DeCapua suit les actifs crypto et virtuels pour le FBI depuis 15 ans.)
Decapua a souligné comment, pendant certaines périodes entre le 1er septembre 2020 et le 8 août 2022 (avec des segments allant d’un jour à quelques semaines), jusqu’à 55% pour cent des fonds qui ont passé de la Tornado Cash étaient ceux obtenus par activité criminelle (par exemple, hacks).
Cependant, la défense a souligné lors de leur contre-interrogatoire de Decapua, que seulement 10% des fonds qui ont évolué par des transactions en espèces de tornade entre le 1er septembre 2020 et le 8 août 2022 ont été obtenues via une activité criminelle confirmée.
L’agent spécial decapua prend position
Decapua a pris position au début du jour du procès.
L’accusation l’a parcouru une liste de 16 incidents – des hacks de protocoles et d’échanges cryptographiques, dont le plus important étant l’exploit de Ronin Bridge – et lui a fait confirmer qu’un certain pourcentage de fonds de ces hacks a été mis en espèces de tornade pour les laver. DeCapua et l’accusation ont souligné que plus d’un milliard de dollars de fonds volés avaient passé de l’argent à la tornade.
L’accusation, avec l’aide de Decapua, a expliqué comment les fonds volés se sont déplacés dans la torade, tout tandis que le FBI et les entités ou protocoles piratés ont eu peu de recours à arrêter les criminels impliqués.
L’accusation a indiqué comment du 22 avril 2022 au 19 mai 2022, 55% des dépôts de trésorerie de tornade ont été des fonds du hack de Ronin, tandis que des pointes dans des fonds obtenus illicite qui coulent à travers le hack de Tornado ont également eu lieu après des exploits tels que le hack Bitmart, le hackstalk hack et le horizon Horizon.
Decapua a déclaré que c’était toujours une «journée de bannière» pour les tornado en espèces chaque fois que les pirates lançaient des fonds en utilisant le protocole.
Le contre-interrogatoire de l’agent spécial Decapua
Pendant le contre-interrogatoire de Decapua par la défense, il a partagé que le FBI utilise parfois les services de sociétés d’analyse de blockchain tiers comme Chainalysis, qui est connue pour avoir fourni une analyse erronée.
La défense a également partagé des messages télégrammes avec le tribunal dans lequel l’équipe juridique de Bitmart a demandé à l’équipe de Tornado Cash d’intervenir dans les efforts pour récupérer les fonds volés à l’entreprise, à laquelle l’équipe de Tornado Cash a répondu qu’elle ne pouvait pas parce que le protocole était décentralisé.
Peu de temps après, la défense a fait référence à des graphiques circulaires créés par Decapua, présentés par l’accusation, qui illustrent les plus grandes quantités de fonds criminels qui ont traversé de l’argent de la tornade pendant les jours ou les semaines qui ont suivi des hacks cryptographiques majeurs.
La défense a ensuite fait remarquer qu’en dehors de ces hausses majeures dans les fonds obtenus illicitement se déplaçant à travers de l’argent de la tornade, le protocole n’a pas vu beaucoup de ces activités. Ils ont ensuite fait valoir le point susmentionné que seulement 10% des fonds qui ont traversé la torade en espèces dans le délai de deux ans en question provenaient de criminels.
Avant de conclure le contre-interrogatoire, la défense a parallèle à des trésorements de tornade à des outils de confidentialité comme les VPN et WhatsApp, un logiciel que les criminels et les non-criminels utilisent pour préserver leur vie privée.
Bien que Decapua ne soit pas en désaccord avec ce point, il a offert une déclaration impair en réponse à la défense lui demandant si les gens de tous les jours utilisent des VPN pour préserver leur vie privée tout en parcourant Internet.
« Ce serait vraiment étrange », a déclaré Decapua. «Je ne pense pas qu’une personne ordinaire utiliserait un VPN dans leur [everyday] opérations. «
La question du capital NTU
Vers le début du contre-interrogatoire de Decapua par la défense, ils ont également évoqué la possibilité que les fonds volés au premier témoin qui ont pris position au procès, Hanfeng Lin, ne se sont jamais déplacés à travers de l’argent de la tornade.
Ces fonds ont été volés par des membres d’une entité frauduleuse appelée NTU Capital, et l’idée que ces fonds n’ont peut-être jamais déplacés de Tornado Cash ont été proposés pour la première fois par Blockchain Sleuth Taylor Monahan, fondateur de Myetherwallet et spécialiste de la sécurité à Metamask, le week-end.
L’accusation ne s’est pas opposée à la proposition de la défense selon laquelle ces fonds n’ont peut-être jamais été lavés via de l’argent de la tornade pendant le contre-interrogatoire, mais ils l’ont repoussé vers la fin du jour du procès.
Ils ont noté qu’ils avaient fourni une divulgation supplémentaire sur la question la nuit précédente (vers minuit) et qu’un agent de l’IRS avec une spécialisation dans le traçage des fonds qu’ils prévoyaient de témoigner montreraient comment les fonds volés à Mme Lin étaient, en fait, mis par la Tornado Cash après «quelques houblon».
La défense a fait valoir que le témoignage de Mme Lin devrait être frappé du dossier avant de déclarer qu’ils envisagent un procès.
Le procès reprendra demain à 9h00 HNE. L’accusation n’a pas clairement indiqué si elle appellera l’agent IRS qu’il a fait référence au stand demain ou plus tard dans la semaine.