Quatre mois à peine avant leur condamnation criminelle pour avoir exploité un programme de Ponzi de 577 millions de dollars, les deux fondateurs estoniens de Hashflare ont apparemment été ordonnés à tort de s’auto-déporter par le département américain de la sécurité intérieure (DHS) – une instruction qui a directement contredit une ordonnance du tribunal pour que les hommes restent dans l’État de Washington jusqu’à ce qu’ils soient condamnés en août.
Dans une lettre conjointe au tribunal la semaine dernière, les avocats de Sergei Potapenko et Ivan Turogin ont déclaré au juge de district Robert Lasnik du district ouest de Washington que les deux hommes avaient reçu des «communications inquiétantes» de DHS leur ordonnant de quitter le pays immédiatement.
« Il est temps pour vous de quitter les États-Unis », se lisent un e-mail à Potapenko et à la dingence datée du 11 avril. «Le DHS met fin à votre libération conditionnelle. N’essayez pas de rester aux États-Unis – le gouvernement fédéral vous trouvera immédiatement.
Le courriel, inclus avec la lettre déposée la semaine dernière, a menacé les deux hommes des «poursuites pénales, des amendes civiles et des pénalités et toute autre option légale disponible pour le gouvernement fédéral» s’ils restent dans le pays. Il ressemble à des courriels que les immigrants sans papiers et les citoyens américains ont reçus au cours des derniers jours.
Ironiquement, Potapenko et Turogine ne sont pas aux États-Unis de leur propre volonté – ils ont été extradés de leur Estonie natale à la demande du ministère américain de la Justice en 2022 sur un acte d’accusation de 18 ans lié à leur programme de hashflare. Bien qu’ils aient initialement plaidé non coupable à toutes les accusations, en février, ils ont tous deux plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil, qui entraîne une peine maximale de 20 ans de prison et a convenu de perdre plus de 400 millions de dollars d’actifs. Ils sont tous deux dans la région de Seattle sur Bond depuis juillet dernier.
« Bien qu’il n’y ait rien d’Ivan et Sergei qui voudrait plus que rentrer immédiatement chez eux, ils ont compris qu’ils étaient également sous l’ordre du tribunal pour rester dans le comté de King », a écrit Mark Bini, partenaire de Reed Smith LLP et avocat principal de Potenko, a écrit dans la lettre conjointe du couple au tribunal. Bini n’a pas répondu à la demande de commentaires de Coindesk.
Dans sa lettre, Bini a déclaré que les courriels de DHS avaient provoqué à la fois une « anxiété significative ».
«Nous et nos clients avons tous vu des nouvelles récentes. Les autorités de l’immigration font des erreurs, et les individus qui ne devraient pas être en détention se retrouvent en détention, parfois même expulsés vers des endroits où ils ne devraient pas être expulsés», a écrit Bini.
Six jours après la lettre de Bini au juge, le DOJ a déposé sa propre lettre auprès du tribunal disant que les procureurs avaient coordonné la division des enquêtes sur la sécurité intérieure du DHS (HSI) et obtenu un déclencheur d’un an à l’ordonnance d’auto-éportation.
« Cela devrait donner beaucoup de temps à la condamnation », a indiqué la lettre de l’accusation.
Le DHS n’a pas répondu à la demande de commentaires de Coindesk.
Potapenko et Turogin devraient être condamnés le 14 août à Seattle. Leurs avocats ont déclaré qu’ils demanderaient à être condamnés à un délai, ce qui signifie pas de délai de prison supplémentaire, et à être renvoyés à la maison en Estonie «immédiatement».