Dans une lettre au district sud de New York (SDNY) déposée aujourd’hui, les procureurs de l’affaire Samourai Wallet ont déclaré qu’ils n’avaient pas retenu des preuves à l’exculpation et ont demandé au juge de l’affaire de refuser la demande de la défense pour une audience pour discuter de la divulgation tardive des informations clés que les proscuteurs avaient obtenues de Fincen il y a près de deux ans.
Plus tôt dans la semaine, la défense a déclaré dans une lettre qu’ils avaient appris que FinCEN avait «fortement suggéré» que Samourai Wallet n’agisse pas comme une entreprise de transmission d’argent en raison de la nature non gardienne du produit dans une discussion entre certains membres du FinCEN (plus sur ces membres deux sections) et les procureurs le 23 août 2023.
Ces informations ont été révélées grâce à un Brady requête que la défense avait soumise. (Ce type de mouvement est nommé d’après le Brady c. Maryland Affaire de la Cour suprême, qui a eu lieu en 1963. L’affaire a établi le Brady Règle, qui stipule que des preuves à expulse doivent être fournies à la défense afin qu’elle puisse être utilisée dans le cadre d’une procédure régulière.)
Étant donné que l’une des deux accusations auxquelles les développeurs de Samourai sont confrontés est le complot en vue d’exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence, certains ont estimé que cette nouvelle information à la lumière pourrait être un motif de rejet de l’affaire.
Pas de licenciement, pas d’audition
Cependant, la lettre d’aujourd’hui des procureurs stipule qu’ils n’ont pas l’intention de supprimer l’affaire, et ils ne pensent pas que l’audience demandée par la défense est justifiée.
«Il n’y a aucune base pour une audience, et il n’y a rien à remédier: la divulgation elle-même montre que le gouvernement n’a pas violé Brady», Ont déclaré les procureurs dans la lettre.« Le gouvernement a révélé toutes les communications substantielles connues entre l’équipe de l’accusation et le FinCen des mois avant les requêtes et le procès avant procès. »
Les procureurs ont ajouté qu’ils prévoyaient de poursuivre l’affaire, mettant en évidence la deuxième accusation: complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.
«Comme présumé, Samourai a blanchi plus de 100 millions de dollars de produits de criminalité provenant de, entre autres sources pénales: des marchés illégaux de Darkweb, tels que la route de la soie et le marché de l’hydra; divers régimes de fraude câblés et de fraude informatique qui ont défavorisé les victimes de fonds, notamment l’intrusion de web-serveur, un schéma de phishing de lance et des autres activités de recherche sur les finances multiples. a écrit.
Minimiser les contributions de FinCen
En outre, les procureurs ont affirmé que le fait qu’ils ne divulguaient que récemment leurs communications avec FinCEN n’étaient pas pertinents pour l’affaire, car une grande partie de la conduite accusée ne reposait pas sur les réglementations FinCEN.
Ils ont également minimisé l’importance de ce qui a été partagé par les employés de Fincen qui s’est entretenu avec les procureurs: Kevin O’Conner (chef des actifs virtuels de Fincen et la section des technologies émergentes dans la division d’application et de conformité) et Lorena Valente (un employé de la division des politiques de Fincen lorsqu’elle a parlé avec la poursuite).
Les procureurs ont qualifié les opinions d’O’Conner et de Valente comme «individuelles, informelles et mises en garde», ajoutant qu’ils avaient déjà fourni «une correspondance par e-mail substantielle entre l’équipe de l’accusation et les membres du FinCEN concernant l’appel du 23 août 2023».
Ils ont poursuivi en déclarant que «les employés individuels de FinCen ne parlaient pas au nom de Fincen, ils ne donnaient pas l’opinion de Fincen, et ils n’avaient pas le sentiment de ce que Fincen déciderait si cette question était présentée à leur comité politique de FinCEN». »».
Non Brady Violation
Dans la dernière section de la lettre, les procureurs ont affirmé qu’ils n’avaient pas violé les normes juridiques en n’offrant pas certains détails de leur appel du 23 août 2023 avec FinCEN jusqu’à ce point dans le processus préalable au procès.
«Le record montre qu’il n’y avait pas Brady violation dans cette affaire », a écrit les procureurs.
« Le gouvernement a divulgué le contenu de cette conversation informelle à la défense avant les requêtes préalables, et environ sept mois avant le procès en réponse à une demande de cette information », ont-ils ajouté. « Rien de plus n’est nécessaire. »
Enfin, selon une décision du deuxième circuit, que les procureurs ont également mentionné dans la lettre, tant que la défense possède Brady Preuve Dans le temps de son utilisation efficace, le gouvernement n’a pas privé la défense d’une procédure régulière.
Qu’est-ce qui vient ensuite?
On ne sait pas quand le juge Berman répondra à la lettre d’aujourd’hui de l’accusation.
La motion d’ouverture de la défense était initialement prévue pour aujourd’hui mais a été repoussée de deux semaines. Une semaine après la requête d’ouverture, l’accusation répondra à la requête d’ouverture de la défense.
Depuis la dernière audience préalable au procès, l’accusation devrait fournir sa divulgation d’experts le 15 juillet 2025, et la défense devrait fournir la leur avant le 8 août 2025.
Le procès devrait commencer le 3 novembre 2025.
Si vous souhaitez faire un don au Fonds de défense pour les développeurs de Samourai, vous pouvez le faire via le Fonds des droits P2P.