Aujourd’hui, au cours de la deuxième journée du procès en espèces de Tornado, l’accusation et la défense ont fourni des comptes adverses dans leurs déclarations d’ouverture pour expliquer pourquoi l’accusé dans l’affaire, Roman Storm, a commencé la tornade en espèces.
Ces déclarations ont été publiées après la fin du processus de sélection du jury.
Le jury se compose de sept femmes et cinq hommes; Deux membres du jury sont dans la soixantaine, quatre dans la quarantaine, un dans la trentaine et cinq dans la vingtaine; Et huit ont des diplômes de premier cycle, trois ont des diplômes d’études secondaires et un a une maîtrise.
Les membres du jury ont pris position juste après 14 h 00 HNE, juste avant que l’accusation et la défense ne divulguent leurs déclarations d’ouverture.
La déclaration d’ouverture de l’accusation
L’accusation a d’abord livré sa déclaration d’ouverture.
Depuis l’équipe de l’accusation, M. Mosley a fait face au jury et a harcelé l’idée que Storm a créé de l’argent de tornade avec la principale motivation de s’enrichir – même si cela signifiait le faire en aidant à laver de «l’argent sale».
M. Mosley a déclaré que des centaines de millions de dollars de crypto avaient été canalisés en espèces de tornade, et que Storm et ses co-conspirateurs, Roman Semenov et Alexey Pertsev, auraient pu rendre la tornade moins attrayante pour les criminels mais ne le choisis pas.
Il a également cité comment la Tornado Cash a facilité les violations des sanctions, car les pirates nord-coréens avaient utilisé le service pour blanchir les fonds cryptographiques.
Il a laissé entendre que Storm était intrinsèquement coupable parce qu’il avait envoyé un texto aux co-fondateurs de Tornado Cash «les gars, nous avons fini» lorsque les nouvelles ont fait surface que les pirates nord-coréens ont utilisé des Tornado Cash pour mélanger les fonds volés dans le piratage d’un jeu de crypto en ligne Axie Infinitiy ainsi que lorsque Storm a porté un t-shirt avec une machine à laver et un Tornado Cash Logo sur le logo à crypto pour une conférence à crypto. (La défense, dans sa déclaration d’ouverture, a admis que Storm portait un tel t-shirt était fait dans «Poor Taste».)
M. Mosley a également déclaré que les preuves montrent que Storm et ses co-conspirateurs de Tornado Cash dirigeaient intentionnellement une «machine à laver» cryptographique pour aider à blanchir les fonds pour de mauvais acteurs et qu’il est faux de la tempête et que ses co-conspirateurs n’étaient pas en mesure de modifier qu’ils ne pouvaient pas avoir pu.
« Il a choisi de blanchir de l’argent à maintes reprises », a déclaré M. Mosley de Storm.
M. Mosley a ajouté que Storm avait tenté de «cacher ses actions» en «encaissant» à hauteur des millions de dollars en utilisant un compte qui n’était pas le sien. (Aucun détail pour savoir s’il s’agissait d’un compte bancaire ou d’échange de crypto n’a été fourni.)
Enfin, M. Mosley a déclaré que les preuves de l’affaire comprendront des discussions cryptées sur l’activité de trésorerie de tornade; Les communications des défendeurs avec les victimes de hacks cryptographiques, dont les fonds ont traversé de l’argent de la tornade; et des documents qui montrent que Storm a utilisé le compte de quelqu’un d’autre en août 2022 pour retirer.
La déclaration d’ouverture de la défense
Mme Axel, membre de l’équipe de la défense, s’est adressée au jury après M. Mosley.
Elle a commencé par peindre une image de Storm en tant qu’immigrant travailleur avec un penchant pour la programmation informatique, ajoutant qu’il a travaillé pour un certain nombre d’entreprises technologiques réputées, y compris Amazon.
Elle a déclaré que Storm avait créé de l’argent de la tornade pour aider à résoudre le problème de la vie privée financière lors de la transaction sur une blockchain public, et a affirmé qu’il n’avait aucune association avec aucun des mauvais acteurs qui utilisaient le service.
« Roman n’avait rien à voir avec les hacks et les escroqueries dont le gouvernement parlait », a déclaré Mme Axel. «Les mauvais acteurs ont abusé de l’argent de la tornade pour couvrir leurs traces.»
Mme Axel a également expliqué à quel point c’était une conversation avec Vitalik Buterin, le créateur d’Ethereum (la blockchain sur laquelle est déployé de la tornade), ce qui l’a inspiré à créer de l’argent de la tornade.
Elle a raconté comment Storm a rencontré Buterin lors d’une conférence et lui a demandé sur quoi serait un projet important sur lequel travailler pour Ethereum. Selon Mme Axel, Buterin a déclaré à Storm que la confidentialité transactionnelle était un problème crucial à résoudre. Storm a commencé à développer de l’argent de tornade peu de temps après.
Mme Axel a ensuite parcouru le jury à travers une série d’illustrations qui expliquaient le fonctionnement d’Ethereum et comment la tornade est en espèces anonymise les transactions sur le réseau.
(Alors que la défense a bien distillé ces informations, je peux imaginer qu’elle était encore un peu déroutante pour les membres du jury, dont aucun n’a déclaré avoir des antécédents dans l’étude de la technologie.)
Mme Axel a souligné le fait que Tornado Cash n’a jamais facturé de frais pour le service, bien qu’il aurait pu avoir.
Elle a ajouté comment même Buterin lui-même a rejoint une «cérémonie sans confiance» en mai 2020 dans laquelle le premier pool de tests de trésorerie de Tornado a été lancé.
Elle a également déclaré qu’une fois que les piscines de mélange en espèces de tornade avaient été lancées, Storm et ses co-fondateurs ont brûlé les clés, ce qui rend les développeurs incapables d’avoir un contrôle sur ce qui s’est passé dans les piscines.
« Le cas du gouvernement concerne la façon dont Roman aurait dû empêcher les pirates d’utiliser des piscines », a déclaré Mme Axel. « Mais il ne pouvait pas faire ça. »
Mme Axel a conclu sa déclaration d’ouverture en déclarant que Tornado Cash n’était rien de plus qu’un outil que les mauvaises et les bonnes personnes utilisaient – un peu comme WhatsApp, Signal, un VPN ou même un marteau.
Le premier témoin
À la fin des déclarations d’ouverture, l’accusation a appelé son premier témoin, une Mme Lin, au stand.
Mme Lin a détaillé un scénario dans lequel un escroc l’a contactée via WhatsApp, puis en ligne, une autre application de messagerie, la convaincant d’ouvrir un compte Crypto.com et de déposer un total de plus de 200 000 $.
L’escroc a ensuite parcouru Mme Lin dans le processus d’achat de «crypto», comme l’a dit Mme Lin, avant de transférer cette crypto à une société shell appelée NTU Capital, où Mme Lin a pu voir son portefeuille, qui, selon elle, a augmenté de valeur peu de temps après qu’elle ait déposé les fonds.
Le témoin a été licencié avant qu’elle ou l’accusation ne conclut l’histoire, mais étant donné le but du procès, on pourrait supposer que les fonds ont été volés à Mme Lin puis ont mis en espèces de la tornade à rendre introuvable. (Pour clarifier, la seconde moitié de la phrase précédente est la spéculation.)
Horaire de demain
Le procès devrait reprendre demain à 9 h HNE.
L’accusation a informé le juge qu’elle prévoyait d’amener au moins trois autres témoins à la barre demain.