Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), un réseau mondial composé de centaines de journalistes qui ont contribué à mettre en lumière d’importantes opérations de blanchiment d’argent telles que les Panama Papers, s’est tourné vers la cryptomonnaie et a découvert un trésor d’iniquité presque inépuisable.
La série de rapports d’enquête de l’ICIJ sur la cryptographie, surnommée Coin Laundry, a montré comment les fonds illicites sont acheminés via des bourses majeures telles que Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et Kucoin.
Les fonds cryptographiques suivis par l’ICIJ étaient liés à des entreprises criminelles du monde entier, notamment des pirates informatiques nord-coréens, des gangs criminels chinois et russes axés sur le trafic d’êtres humains, le trafic de drogues comme le fentanyl, le cartel mexicain de la drogue de Sinaloa, ainsi qu’à des opérations de « vitrine de crypto-monnaie » dans des endroits comme l’Ukraine et Dubaï.
L’ICIJ a déclaré que ses conclusions démontrent « comment l’essor de la technologie blockchain – associé à la vitesse, à l’anonymat et à la portée mondiale des transactions de crypto-monnaie – a discrètement engendré un système financier fantôme qui fonctionne plus rapidement, plus sombre et hors de portée des régulateurs et des forces de l’ordre. »
En pratique, cela signifie qu’un cartel de la drogue, disons, peut facilement utiliser un tout nouveau système financier impliquant des pièces stables indexées sur le dollar, par exemple, pour déplacer de l’argent, alors qu’autrefois, les criminels devaient mettre de l’argent dans le coffre de la voiture, selon un analyste avec lequel ICIJ s’est entretenu.
« Pendant des décennies, nous avons montré comment l’argent caché transitait par des paradis offshore. Nous révélons maintenant comment les mêmes forces exploitent les marchés de la cryptographie pour déplacer des espèces illicites à la vue de tous », a déclaré Gerard Ryle, directeur exécutif de l’ICIJ, dans un communiqué.
« Notre enquête soulève des questions urgentes : dans quelle mesure les principaux échanges cryptographiques sont-ils complices des activités criminelles ? Et pourquoi les régulateurs ont-ils du mal à suivre le rythme d’un système financier qui prospère grâce à l’opacité et à la rapidité ? » il a demandé.
Le monde du commerce des cryptomonnaies est scruté par plusieurs grandes sociétés d’analyse dites blockchain qui traquent les fonds illicites et les adresses de portefeuille suspectes, dont beaucoup sont engagées pour travailler avec les services de conformité des grandes bourses. Les enquêtes de l’ICIJ semblent s’être appuyées sur des détectives de blockchain plus petits et indépendants pour mener à bien leur analyse.
Plus de 100 journalistes de plus de 35 pays se sont associés à l’ICIJ sur le projet. Les partenaires médias comprennent le New York Times, Le Monde, le Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express et l’Australian Financial Review.
Coindesk a contacté Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et Kucoin pour commentaires.
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