Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a déclaré avoir infligé une amende à Xeltox Enterprises Ltd. (qui opère sous le nom de plateforme de cryptomonnaie Cryptomus), un montant record de 176,96 millions de dollars canadiens (126 millions de dollars) pour manquements généralisés à la conformité aux lois fédérales anti-blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
L’amende concernait plus de 1 000 transactions suspectes et plus de 1 500 transactions importantes en monnaie virtuelle que l’agence canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent a déclaré que Cryptomus, basée à Vancouver, n’avait pas déclaré entre le 1er et le 31 juillet 2024.
Les enquêteurs ont déclaré que les activités non signalées comprenaient des transactions liées à du matériel pédopornographique, à des fraudes, à des paiements de ransomwares et à des fraudes aux sanctions.
Cryptomus, anciennement connu sous le nom de Certa Payments Ltd., n’a pas non plus maintenu ses politiques de conformité à jour, évalué les risques de financement illicite et signalé les principaux changements commerciaux comme l’exige la loi, selon un communiqué de presse.
« Étant donné que de nombreuses violations dans cette affaire étaient liées au trafic de matériel pédopornographique, à la fraude, au paiement de ransomwares et à l’évasion des sanctions, Fintrac a été contraint de prendre cette mesure coercitive sans précédent », a déclaré Sarah Paquet, PDG du régulateur.
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