- Roman Sterlingov36 ans, a été condamné à 150 mois de prison fédérale et condamné à une confiscation de 395 millions de dollars et à la saisie d’actifs d’une valeur d’environ 1,76 million de dollars vendredi.
- De plus, il a été condamné à renoncer à 1 345 BTC du portefeuille Bitcoin Fog, évalué à plus de 103 millions de dollars, a statué le tribunal fédéral de Washington par un juge de district américain. Randolph Moss.
- En mars, Sterlingov a été reconnu coupable de blanchiment d’argent, de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de transfert d’argent sans licence. Les procureurs affirment qu’il a dirigé le mélangeur Bitcoin Fog de 2011 à 2021 et qu’il recherchait une peine de prison de 20 à 30 ans.
- Au cours du procès, Sterlingov a déclaré qu’il utilisait Bitcoin Fog mais a nié être l’opérateur de la plateforme. Son avocat, Tor Ekelanda fait valoir qu’il n’existait aucun témoignage oculaire ni aucun journal de service démontrant que son client gérait le service. L’équipe de défense de Sterlingov a demandé au juge de prononcer une peine de prison maximale de sept ans et demi.
"La plupart des preuves au procès étaient circonstancielles et ni le serveur Bitcoin Fog, ni les journaux du serveur, les clés privées ou le grand livre n’ont jamais été déposés en preuve." » a déclaré la défense de Sterlingov dans un mémorandum de condamnation.
- Le cas de Sterlingov est qualifié de cas où "tester le traçage des crypto-monnaies" car les procureurs n’ont trouvé aucune preuve criminelle irréfutable provenant de ses effets personnels ou de ses appareils lors de son arrestation. Au lieu de cela, les accusations reposent sur un mélange de traçage de blockchain, de correspondance d’adresses IP et de connexions entre comptes en ligne, comme indiqué dans l’exposé des faits publié lorsque les accusations ont été rendues publiques en avril 2021.
- Au procès, Juge Mossa défendu le logiciel Reactor de Chainalysis comme "suffisamment fiable," ajoutant que "il n’est pas nécessaire, du moins comme proposé dans ce cas, d’offrir, vous savez, une précision absolue. Donc, si c’était vrai, vous savez, seulement 90 pour cent du temps ou seulement 80 pour cent du temps, je pense que cela serait quand même utile pour fournir les preuves pour lesquelles le gouvernement cherche à les proposer."
- "Je suis désolé pour tout préjudice qui aurait pu résulter de mes actions. Je m’engage pleinement à devenir une meilleure personne," Sterlingov aurait déclaré devant le tribunal vendredi.
"Comme l’a prouvé le procès, Roman Sterlingov a créé et utilisé un outil en ligne pour traiter des centaines de millions de transactions illégales, permettant ainsi aux trafiquants de drogue du darknet et à ceux qui vendent du matériel pédopornographique d’opérer. La sentence d’aujourd’hui envoie un message sans équivoque : ceux qui aident les criminels en effectuant des paiements en ligne pour leurs activités illégales s’exposeront à de lourdes sanctions. « Cette poursuite fournit également une preuve supplémentaire que nous disposons des enquêteurs compétents et des procureurs talentueux nécessaires pour demander des comptes à ceux qui exploitent ces sites darknet », a déclaré le procureur américain Matthew M. Graves du district de Columbia dans un communiqué de presse.
- Selon le rapport d’OXT Research, un "aspect très inquiétant" de ce cas est que "la méthode scientifique a été complètement ignorée en considérant que les « ouï-dire » ou les preuves anecdotiques de succès passés remplacent le suivi des faux positifs et négatifs."
Communiqué de presse du MJ / Archive
Article Bloomberg / Archive
Exposé des faits
Mémorandum de détermination de la peine par la Défense
Dépôts des auditeurs du tribunal
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