Ce matin, une lettre déposée par la défense des développeurs de Wallet Samourai, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, a révélé que le district sud de New York (SDNY) avait supprimé des preuves à décharge dans l’affaire pénale.
Selon le dossier, l’accusation avait consulté FinCEN avant l’acte d’accusation des développeurs sur la viabilité de porter des accusations de transmission d’argent sans licence contre un service non gardien.
« Un mélangeur comme Samourai qui ne prend pas la garde de la crypto-monnaie en possédant les clés privés suggérerait fortement que Samourai n’agit pas en tant que MSB », a déclaré Fincen aux procureurs, selon le dossier.
Dans les communications internes, les procureurs ont déclaré qu’ils pouvaient apporter des frais basés sur le «contrôle fonctionnel» du code, se référant probablement au contrôle de Samourai sur l’interface utilisateur et le serveur Coinjoin de Samourai Wallet. L’accusation a déclaré qu’un tel argument « n’avait jamais été abordé dans les directives », reconnaissant que «cela pourrait être un argument difficile à faire».
Les communications entre FinCEN et SDNY ont été révélées à la suite d’une soi-disant demande de Brady, ordonnant au gouvernement de remettre toute preuve qui peut exonérer les développeurs des accusations.
Le gouvernement est tenu de remettre des preuves à la défense de la défense deux semaines après avoir déposé son acte d’accusation au plus tard. La divulgation tardive de ces matériaux très pertinents peut maintenant avoir induit le tribunal induit en erreur, selon la lettre, affectant à la fois les exigences de mise en liberté sous caution imposées aux promoteurs ainsi que la tendance du juge à refuser le dépôt d’une requête en rejet.
La défense demande maintenant une audience pour déterminer les recours potentiels à la conduite de SDNY, y compris le rejet des accusations.
«Il est difficile d’imaginer un exemple plus clair de« réglementation par poursuites »que ce que nous avons ici», indique la défense, faisant référence au récent Mémo de Blache. «Le régulateur pertinent a déclaré aux procureurs que Samourai Wallet n’était pas un émetteur d’argent – sous les mêmes conseils publics sur lesquels M. Rodriguez et M. Hill se sont appuyés pour guider leur conduite – et les procureurs qui vont de l’avant et les indiquant de toute façon pour exploiter une entreprise de services d’argent sans licence.» De toute façon. »
La position de Fincen sur les prestataires de services non gardiens partagés avec SDNY fait écho à ses conseils de 2019, qui indiquaient que «un fournisseur de portefeuille de crypto-monnaie doit être classé comme émetteur d’argent si« l’hôte a un contrôle indépendant total sur la valeur (bien qu’il soit contractuellement obligé d’accéder à la valeur uniquement sur les instructions du propriétaire). »
Les groupes de plaidoyer et les chercheurs juridiques ont longtemps fait valoir que la poursuite des promoteurs de Wallet Samourai, ainsi que la poursuite des développeurs de Tornado Cash Storm et Roman Semenov, constituent une violation claire de la direction de Fincen.
Alors que la demande de Brady de Samourai a réussi, une demande similaire faite par le développeur de Tornado Cash Roman Storm tentant d’obliger le gouvernement à divulguer «tout matériel reçu de l’OFAC et du FinCEN n’est pas déjà produit, y compris des communications substantielles avec ces agences» a été refusée l’année dernière, car le gouvernement a soutenu que Fincen ne faisait pas partie de l’équipe de poursuites.
Comme Storm le souligne X, il a été arrêté le même jour que les procureurs de Samourai Wallet ont consulté FinCEN sur la viabilité des accusations de transmission d’argent sans licence, ce qui donne l’impression que SDNY a également été conscient de la période de ses charges pour l’intégralité des poursuites de Storm.
« FinCEN a explicitement informé les procureurs du SDNY que la conception non gardienne de Samourai Wallet n’avait pas besoin d’une licence d’émetteur d’argent, mais le DOJ a inculpé les développeurs », a déclaré le chef de politique de Bitcoin Policy Institute que Zack Shapiro a déclaré à Bitcoin Magazine. « Cette poursuite illustre la réglementation par l’acte d’accusation criminel, défiant directement la directive du député AG Blanche et sapant les politiques cryptographiques de l’administration Trump. »
«Brady Violation», écrit l’expert anti-blanchiment de l’argent JW Verret sur X. «Le cas devrait être jeté sur ce seul, encore moins la nouvelle note de MOD ordonnant à SDNY de laisser tomber l’affaire.»
« Le fait que les procureurs ont tenté de retenir ces informations à la défense est une grave violation éthique et pourrait finir par faire lancer le cas », a déclaré Verret à Bitcoin Magazine. « C’est si le DOJ ne laisse pas tout tomber ensemble étant donné que la justice principale a effectivement ordonné que les cas comme celui-ci soient abandonnés. »
« Comme nous l’avons dit », écrit Peter Van Van Valkenburgh du coincenter sur X, « les poursuites de transmission d’argent sans licence du DOJ sont tout droit à l’encontre de l’état de droit. Aujourd’hui, nous avons été confirmées que l’accusation a compris que cela contredisait les conseils réglementaires de longue date, mais nous avons apporté des accusations de toute façon. »
« Il s’ensuit que s’ils n’étaient pas des émetteurs d’argent sous Guide de Fincen », indique la défense dans leur lettre, « alors ils ne pourraient pas être poursuivis pour ne pas avoir de licence et ne pas mettre en œuvre des contrôles anti-blanchiment d’argent », faisant allusion à ce que l’affaire contre les développeurs de Samourai Wallet devrait être rejetée.
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