La Commission américaine des Securities and Exchange a poursuivi la société cryptographique Unicoin et trois dirigeants mardi soir pour des accusations de fraude, affirmant que la société avait levé plus de 100 millions de dollars pour des jetons qui n’étaient pas réellement soutenus par les biens immobiliers que ses cadres affirmaient.
La SEC a poursuivi Unicoin, PDG Alexander Konanykhin, l’ancienne présidente du conseil d’administration Maria Moschini, vice-présidente principale et avocat général Richard Devlin et ancien directeur des investisseurs et responsable des relations avec les investisseurs Alejandro Dominguez pour les violations du droit des valeurs mobilières,
Parmi ses allégations, la SEC a déclaré que Unicoin ne possédait jamais réellement les propriétés immobilières qu’elle avait dit aux investisseurs qu’elle avait acquises et que les valeurs de ces propriétés étaient gonflées.
« Par exemple, entre septembre 2023 et janvier 2024, les défendeurs de promotion ont annoncé des acquisitions de propriétés en Argentine, en Thaïlande, en Antigua et aux Bahamas, prétendument avec des valeurs évaluées totalisant plus de 1,4 milliard de dollars;
Les défendeurs « ont également surestimé les ventes de l’entreprise » de ses certificats de droits, suggérant dans les publications sur les réseaux sociaux et pour les investisseurs qu’elle avait collecté beaucoup plus de fonds qu’il ne l’avait fait, la SEC a prétendu. Alors que Unicoin a affirmé avoir réalisé 3 milliards de dollars de ventes d’ici juin 2024, il n’a jamais vendu plus de 110 millions de dollars dans ses certificats de droits, selon la plainte.
De plus, Unicoin a annoncé ses certificats de droits, notamment par des rendements prometteurs surdimensionnés jusqu’à 9 millions pour cent, la SEC présumée, pointant des efforts de marketing sur les taxis, les ferries, les «écrans d’ascenseur de construction de bureaux», les panneaux d’affichage numériques, les couêves, les programmes de télévision, les sites Web d’actualités et les kiosques Wi-Fi publics.
« Des exemples supplémentaires de la promotion des déclarations des défendeurs comprennent: (a) les publications sur les réseaux sociaux et le site Web qui ont présenté des rendements potentiels de 9 000 000% sur la base de la croissance de 9 000% de Bitcoin au cours des 10 dernières années et ont dit aux investisseurs de » profiter d’une forte augmentation de la valeur des premiers adoptants en millionnaires et des millions de bitcoins dans les premiers adoptants en millionnaires, et même des millions de billets « .
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Unicoin a reçu un avis de Wells de la SEC en décembre dernier, informant la société que le régulateur – alors sous la direction de l’ancien président Gary Gensler – avait l’intention de porter plainte pour fraude en valeurs mobilières. Le mois dernier, Konanykhin a envoyé une lettre aux actionnaires d’Unicoin, les informant que la société avait repoussé la tentative de la SEC de régler les accusations, rejetant ce qu’il a décrit comme un «ultimatum» pour assister à une réunion de négociation de règlement avant le 18 avril.
« Nous avons refusé de nous présenter », a déclaré Konanykhin à Coindesk dans une interview en avril, ajoutant que la SEC avait fait certaines demandes de pré-réunion qu’il jugeait « inacceptable » et affirmant que l’enquête de la SEC avait causé « des dommages-intérêts de plusieurs milliards de dollars » à la société.
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Ni Konanykhin ni un porte-parole d’Unicoin n’ont répondu à la demande de commentaire de Coindesk par le temps de la presse. Dans un communiqué de presse partagé plus tôt cette année en réponse à un article du Wall Street Journal, un porte-parole a déclaré: « Unicoin, la seule seule société de crypto-monnaie, régulée aux États-Unis, aux États-Unis, et à la rédaction des États-Unis, a toujours respecté tous les règlements. »
Selon des documents judiciaires, la SEC demande des détournements et des sanctions civiles.