Les autorités vénézuéliennes ont arrêté Rosa María González, une figure clé de l’effondrement de la société argentine de cryptographie Generación Zoe, près de quatre ans après que le scandale ait fraudé des dizaines de milliers d’investisseurs.
González, 30 ans, a été arrêté à San Cristóbal, dans l’État de Táchira, à la suite d’une opération d’Interpol.
González est accusé d’avoir fui l’Argentine avec 611 Bitcoin, d’une valeur actuelle d’environ 56 millions de dollars. Elle avait passé des années à échapper aux autorités, se déplaçant apparemment entre des appartements à Buenos Aires avec une sécurité privée avant de passer au Venezuela, selon des informations locales.
Son arrestation intervient presque exactement un an après que Leonardo Cositorto, le fondateur de Generación Zoe, ait été condamné à 12 ans de prison.
Generación Zoe a promis aux investisseurs des rendements inhabituellement élevés, affirmant utiliser des algorithmes de trading propriétaires avec ce qu’on appelle la « sécurité quantique ». En réalité, les enquêteurs affirment que la société exploitait un système de Ponzi classique, rémunérant les investisseurs plus âgés avec les fonds des nouveaux participants.
González aurait présenté à Cositorto les algorithmes de trading qui sont devenus la pièce maîtresse de la fraude. Dans des vidéos promotionnelles, elle a affirmé que les algorithmes pouvaient générer des rendements mensuels allant jusqu’à 70 %.
Crime cryptographique cohérent
Après l’effondrement de l’entreprise au milieu de 2022, González serait resté actif dans le monde de la cryptographie en essayant d’élaborer de nouveaux projets.
Des sources affirment qu’elle a tenté de lancer un nouveau programme ciblant les investisseurs argentins, promettant un rendement mensuel de 5 % sur des mises de 1 000 $ ou plus, en utilisant des transactions cryptographiques par l’intermédiaire de sociétés prétendument basées au Royaume-Uni.
Elle aurait financé d’anciens associés au Venezuela pour recruter des investisseurs et gérer le nouveau projet. Les premiers rapports suggèrent que le plan a fraudé au moins une douzaine de personnes, pour un total d’environ 300 000 $.
L’extradition de González vers l’Argentine devrait s’avérer difficile. L’Argentine a rompu ses relations diplomatiques avec le Venezuela en 2024 et aucune ambassade ne fonctionne actuellement à Caracas.
Le Brésil, qui gérait les affaires diplomatiques, s’est récemment retiré, ne laissant aucun pays en charge des intérêts argentins. Les responsables d’Interpol ont déclaré aux médias locaux que l’envoi de policiers fédéraux au Venezuela n’était pas sûr, ce qui compliquait tout rapatriement.
Cositorto a appelé González à coopérer, espérant que son témoignage pourrait aider à récupérer une partie des fonds frauduleux.
Des sources proches du dossier affirment que González pourrait avoir subi des pressions ou avoir été manipulée dans le cadre de certaines activités frauduleuses, même si les enquêteurs restent concentrés sur son rôle direct dans l’orchestration des escroqueries.
DLActualités les rapports ont fourni des informations générales pour cet article.