Un résident californien de 22 ans a plaidé coupable pour son rôle dans un programme d’ingénierie sociale multi-États qui a volé environ 263 millions de dollars en crypto.
Evan Tangeman de Newport Beach, en Californie, a admis avoir blanchi 3,5 millions de dollars en crypto pour le compte de l’entreprise criminelle, a annoncé lundi le bureau du procureur américain.
Tangeman a plaidé coupable de participation à un complot d’organisations influencées par des racketteurs et corrompues (RICO) devant la juge Colleen Kollar-Kotelly du tribunal de district des États-Unis.
La condamnation est prévue pour le 24 avril 2026. Il est le neuvième accusé à plaider coupable dans cette enquête spécifique.
Le tribunal a également descellé le deuxième acte d’accusation remplaçant, ajoutant trois autres accusés. Nicholas Dellecave, également connu sous le nom de « Nic » ou « Souja », Mustafa Ibrahim, également connu sous le nom de « Krust », et le danois Zulfiqar, également connu sous le nom de « Danny » ou « Meech », sont accusés de complot RICO avec les autres membres de l’Entreprise d’ingénierie sociale (Entreprise SE).
Dellecave a été arrêté à Miami le 3 décembre 2025. Ibrahim et Zulfiqar ont été récemment arrêtés à Dubaï.
Selon les procureurs, l’entreprise a débuté en octobre 2023 et s’est poursuivie au moins jusqu’en mai 2025. Elle est née d’amitiés nouées sur des plateformes de jeux en ligne. Le groupe comprenait des individus en Californie, dans le Connecticut, à New York, en Floride et à l’étranger.
Détails du crime cryptographique endémique
Le stratagème impliquait des pirates de bases de données, des organisateurs, des identifiants de cibles, des appelants et des cambrioleurs résidentiels qui ciblaient des portefeuilles matériels contenant de la crypto-monnaie. Les pirates ont utilisé des bases de données volées pour identifier des cibles de grande valeur.
Les appelants se sont fait passer pour le personnel d’échange de crypto ou les fournisseurs de messagerie pour inciter les victimes à révéler les informations d’identification de leur compte.
Des cambrioleurs sont physiquement entrés par effraction dans les maisons pour voler des portefeuilles matériels.
Tangeman a agi comme blanchisseur d’argent. Il a converti la cryptomonnaie volée en espèces à l’aide d’un convertisseur de liquidités en masse. Tangeman a ensuite utilisé cet argent pour louer des logements aux membres du groupe, en inscrivant souvent de faux noms sur les baux.
Certaines propriétés se louaient entre 40 000 $ et 80 000 $ par mois. Il a obtenu des maisons à Los Angeles et à Miami.
Le plus grand vol connu a eu lieu le 18 août 2024. Les co-conspirateurs de Tangeman, dont Malone Lam et le danois Zulfiqar, ont trompé une victime à Washington, DC, en lui faisant transférer plus de 4 100 Bitcoins. À l’époque, la crypto était évaluée à 263 millions de dollars. Le même montant vaut désormais plus de 368 millions de dollars.
Tangeman a également aidé Lam à obtenir environ 3 millions de dollars en espèces provenant de crypto-monnaie volées pour sécuriser un bien locatif.
Après l’arrestation de Lam le 18 septembre 2024, Tangeman a accédé aux systèmes de sécurité du domicile pour capturer des agents du FBI lors de perquisitions. Il a également demandé à un autre membre de récupérer et de détruire les appareils numériques de la résidence de Lam à Los Angeles.
Les procureurs ont déclaré que l’entreprise avait dépensé les fonds volés pour mener un style de vie somptueux. Les achats comprenaient des services de discothèque jusqu’à 500 000 $ par nuit, des sacs à main de luxe, des montres d’une valeur comprise entre 100 000 $ et 500 000 $, des vêtements de marque, des maisons de location, des jets privés, des agents de sécurité et une flotte d’au moins 28 voitures exotiques allant de 100 000 $ à 3,8 millions de dollars.
Trois accusés supplémentaires dévoilés
Avec le plaidoyer de culpabilité de Tangeman, les procureurs ont dévoilé les charges retenues contre trois accusés supplémentaires. Le deuxième acte d’accusation montre que l’enquête est en cours. Les autorités n’ont pas révélé si une partie des Bitcoins volés avait été récupérée ou si une restitution serait demandée.
La SE Enterprise s’est appuyée sur l’ingénierie sociale plutôt que sur des techniques de piratage sophistiquées. Les opérations du groupe provenaient d’amitiés en ligne, mais les fonds volés ont financé des achats très médiatisés et ont attiré l’attention.
Les autorités ont déclaré que les dépenses extravagantes des accusés avaient contribué à révéler leurs activités.
Tangeman reste libre en attendant le prononcé de sa peine.
Les sanctions fédérales pour complot RICO et blanchiment d’argent sont passibles de lourdes peines de prison. Le ministère de la Justice a indiqué que des accusations supplémentaires pourraient suivre à mesure que l’enquête se poursuit.
Un complot RICO se produit lorsque des individus acceptent de participer à un schéma d’activité criminelle, ou de racket, par l’intermédiaire d’une « entreprise ». En vertu de la Loi sur les organisations influencées par des racketteurs et corrompues (RICO), les procureurs peuvent relier des crimes et des individus distincts sous une seule accusation.
L’accent est mis sur la preuve d’un objectif criminel commun, et non sur le fait que tous les participants ont commis tous les actes.
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