Un tribunal du Texas bloque la loi sur la transparence des entreprises

• Le tribunal a jugé que le Corporate Transparency (CTA) était probablement inconstitutionnel et que sa mise en œuvre nuirait irrémédiablement aux sociétés déclarantes si elle était appliquée.
• Le CTA aurait exigé qu’environ 32,5 millions d’entreprises américaines soumettent des informations sensibles concernant leurs bénéficiaires effectifs (BOI) au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor d’ici le 1er janvier 2025.
• Juge Amos L. Mazzant III du tribunal de district américain du district oriental du Texas a émis l’injonction à la demande de Texas Top Cop Shop Inc., d’autres entreprises co-demandeurs et du Parti libertaire du Mississippi. Le procès faisait valoir que la loi sur la transparence des entreprises (CTA) outrepassait les pouvoirs du Congrès en matière de réglementation du commerce interétatique et étranger, car elle s’appliquait aux entités constituées en société, quelle que soit leur activité commerciale.

"Pour cause, les plaignants craignent cette loi d’accompagnement quasi orwellienne et ses implications sur notre double système de gouvernement. Bien qu’il ait tenté à chaque instant de concilier la CTA avec la Constitution, le gouvernement est incapable de fournir à la Cour une théorie défendable selon laquelle la CTA relève du pouvoir du Congrès. Et même face à la déférence que la Cour doit accorder au Congrès, la CTA semble probablement inconstitutionnelle," a écrit le juge.

• Le gouvernement a fait valoir que l’objectif de la loi, lutter contre les sociétés écrans anonymes et dissuader le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres activités économiques illicites, relevait des obligations réglementaires du Congrès.
• La décision du tribunal ne constitue probablement pas le dernier mot quant au caractère exécutoire de la CTA. Le tribunal a émis une injonction préliminaire, qu’il pourrait réexaminer ultérieurement. Il est plus probable que le gouvernement fera appel de cette décision devant la Cour d’appel du cinquième circuit des États-Unis. D’autres appels pourraient être portés devant la Cour suprême des États-Unis.

Décision complète
Article Bloomberg / Archive
Article Forbes / Archive
Poste de révision du droit national / Archive

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