- Frank Richard Ahlgren IIIl’un des premiers investisseurs en Bitcoin depuis 2011, a acquis 1 366 BTC via Coinbase en 2015, lorsque le Bitcoin a culminé à environ 495 $ chacun.
- En octobre 2017, alors que la valeur du bitcoin augmentait, il a vendu 640 BTC pour 5 807 dollars chacun, pour un montant net de 3,7 millions de dollars. Il a utilisé les bénéfices pour acheter une maison à Park City, dans l’Utah.
- Ahlgren aurait ensuite dissimulé ses bénéfices en fournissant de fausses informations à son comptable, affirmant qu’il avait acheté les bitcoins à un prix plus élevé qu’il ne l’avait réellement fait.
- De plus, il a tenté de cacher des ventes de bitcoins totalisant plus de 650 000 dollars en 2018 et 2019 en utilisant divers portefeuilles, mélangeurs et en effectuant des échanges d’argent en personne.
"Frank Ahlgren III a gagné des millions en achetant et en vendant des bitcoins, mais au lieu de payer les impôts qu’il savait dus, il a menti à son comptable sur l’ampleur d’une grande partie de ses gains et a cherché à dissimuler une autre partie de ses bénéfices grâce à des techniques sophistiquées conçues pour obscurcir ses transactions sur la blockchain Bitcoin. Cette conduite lui a valu aujourd’hui une peine de deux ans," a déclaré le sous-procureur général adjoint par intérim Stuart M. Goldberg de la Division fiscale du ministère de la Justice.
- En plus d’une peine de deux ans de prison, Ahlgren doit purger un an de liberté surveillée et verser 1,1 million de dollars de dédommagement au gouvernement américain.
- Le DOJ a signalé que ses actions avaient causé "une perte fiscale de plus d’un million de dollars."
"Cette affaire marque la première poursuite pénale pour évasion fiscale centrée uniquement sur la cryptomonnaie. Comme les prix des cryptomonnaies sont élevés, la tentation de ne pas payer d’impôts sur leur vente l’est également. Évitez la tentation et évitez la prison fédérale," a déclaré l’agent spécial par intérim en charge, Lucy Tan, du bureau extérieur de Houston de l’IRS-Criminal Investigation (IRS-CI).
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Article du magazine Bitcoin / Archive
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