L’unité de lutte contre la criminalité financière T3 de Tron atteint 100 millions de dollars en USDT gelé

La T3 Financial Crime Unit, une collaboration entre la blockchain Tron, l’émetteur de stablecoin Tether et la société de renseignement blockchain TRM Labs, a déclaré avoir gelé un total de 100 millions d’USDT de Tether utilisés par des acteurs illicites depuis la création de l’unité en septembre.

L’entreprise a analysé des millions de transactions sur cinq continents, surveillant un volume total supérieur à 3 milliards USDT, le plus grand stablecoin, a déclaré T3 dans un communiqué.

T3 implique que TRM Labs utilise ses outils d’intelligence et de surveillance blockchain pour aider Tron et Tether à identifier et à geler l’USDT lié à des activités illicites. Il y a près de 60 milliards de dollars en USDT émis sur la blockchain Tron, la plus grande émission derrière Ethereum, qui compte un peu plus de 75 milliards de dollars.

Le blanchiment d’argent en tant que service – dans lequel des acteurs malveillants engagent des entités sur le dark web pour nettoyer les fonds illicites – est la plus grande source de fonds gelés, a déclaré Chris Janczewski, responsable des enquêtes mondiales chez TRM Labs. Les escroqueries aux investissements, les drogues illicites, le financement du terrorisme, les escroqueries au chantage, les piratages, les exploits et même les crimes violents ont également été des cibles, a-t-il déclaré dans une interview avec CoinDesk.

« La blockchain est un mauvais endroit pour blanchir de l’argent parce qu’elle est très transparente. Nous pouvons confirmer les rapports des victimes sur une blockchain publique et même identifier d’autres victimes, un niveau d’information qui n’est tout simplement pas possible avec la finance traditionnelle », a déclaré Janczewski.

Pas moins de 3 millions de dollars USDT gelés avaient des liens avec la Corée du Nord, qui a tenté d’infiltrer des projets de cryptographie afin de collecter des fonds pour le régime dirigeant du pays, a déclaré T3. Le département américain du Trésor a annoncé en décembre la fermeture d’un réseau de blanchiment d’argent en Corée du Nord.

« En fin de compte, nous espérons que grâce à nos efforts, non seulement les victimes récupéreront leurs fonds, mais que les mauvais acteurs y réfléchiront à deux fois avant de se lancer dans des activités illicites sur des blockchains comme Tron », a déclaré Janczewski.