Pig Butchering, une forme de fraude romantique dans laquelle les victimes sont préparées à l’envoi d’argent à de faux régimes d’investissement cryptographique, est devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars, selon le rapport des typologies de la société d’analyse de la blockchain Elliptic Elliptic.

L’étude indique que des méthodes de plus en plus organisées de blanchiment de fonds volées à l’aide de pratiques qui ressemblent à des opérations financières professionnelles.

Les enquêteurs d’Elliptic ont constaté que les escrocs ont souvent mis en commun les dépôts des victimes dans des portefeuilles auto-hébergés utilisés uniquement pour consolider et déplacer des fonds. De là, l’argent traverse des chaînes de transactions conçues pour obscurcir son origine, passant parfois par des ponts transversales ou des services de traitement des paiements qui offrent un placage de légitimité.

Une tactique commune consiste à utiliser des comptes de mule sur des plateformes de cryptographie réglementées. Ces comptes partagent fréquemment des marqueurs suspects tels que des adresses résidentielles identiques, des connexions IP répétées et des modèles de transferts entre les comptes.

Les photos soumises pour les chèques de conformité montrent parfois que les opérateurs travaillant dans les centres d’appels ou les entrepôts dans les pays d’Asie du Sud-Est où les opérations de buccuette sont connues.

Le rapport souligne que, contrairement à la criminalité en espèces, la blockchain laisse des sentiers de transaction visibles. Cette transparence donne aux régulateurs et aux plateformes de nouveaux outils pour repérer l’activité suspecte même si les escrocs affinent leurs méthodes.

Elliptique prévient également que la boucherie de porc n’est qu’un seul morceau d’une image plus large. Le rapport a également détaillé comment les individus faisant face à des sanctions officielles se tournent de plus en plus vers des étages pour les transactions transfrontalières.

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