Les procureurs fédéraux ont déposé cinq plaintes civiles pour confiscation réclamant plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaie qui, selon les enquêteurs, provenaient d’escroqueries internationales et d’escroqueries à l’investissement ciblant des personnes aux États-Unis et au Canada.
Les plaintes, déposées auprès du tribunal de district américain du district de Columbia, découlent d’enquêtes distinctes des services secrets.
Les agents ont retracé les fonds à travers des centaines d’adresses de portefeuille et des cryptomonnaies gelées liées à plus de 270 transactions suspectées d’escroquerie à l’investissement, à plus de 200 victimes d’escroquerie amoureuse et à plusieurs victimes dans la région de Washington, selon le bureau du procureur américain.
Les deux plus grandes affaires visent environ 12,1 millions de dollars liés à des stratagèmes amoureux en ligne et 10,4 millions de dollars liés à des plateformes d’investissement frauduleuses. Trois autres plaintes réclament environ 1,23 million de dollars, 2,39 millions de dollars et 285 000 dollars.
Dans un cas, des fraudeurs ont coupé le contact après qu’une victime ait tenté de retirer de l’argent de ce qui semblait être un compte d’investissement cryptographique. Dans un autre cas, des fraudeurs ont contacté quelqu’un qui avait déjà perdu de l’argent et ont prétendu pouvoir le récupérer moyennant des frais dans le cadre de ce que l’on appelle une escroquerie de récupération.
Ces affaires font partie de la Scam Center Strike Force, lancée en novembre 2025. Le bureau du procureur américain a déclaré que le groupe de travail avait récupéré plus de 800 millions de dollars.