Les procureurs dans l’affaire Samourai Wallet ont nié des accusations selon lesquelles ils ont supprimé des preuves critiques dans leur affaire pénale contre les deux cofondateurs du service de mélange de crypto, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill.
Dans une lettre au tribunal déposé vendredi, les procureurs ont exhorté le juge Richard Berman du district sud de New York (SDNY) à rejeter la récente requête de Hill pour une audience pour plaider la divulgation tardive par le gouvernement d’une conversation entre les procureurs et le réseau d’application des services financiers (FINCEN). Dans cette conversation, qui a eu lieu six mois avant le dépôt d’accusations, les responsables du FINCEN ont déclaré aux procureurs que Samourai Wallet ne répondait pas à leur définition d’une entreprise de transmission d’argent et n’avait donc pas besoin d’une licence pour opérer.
Malgré les conseils de Fincen, les procureurs ont poursuivi leur cas, facturant à la fois Rodriguez et Hill avec un seul chef de complot pour commettre un blanchiment d’argent et un complot pour exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence. Grâce à Samourai Wallet, les procureurs ont allégué que les deux hommes «ont intentionnellement et réussi à blanchir plus de 100 millions de dollars en produit de la criminalité de tous types» et ont explicitement commercialisé leurs services à des «acteurs du marché sombre / gris», y compris des pirates et des fraudeurs.
En ne parlant pas à la défense de leur communication avec Fincen jusqu’au mois dernier, les avocats de Rodriguez et Hill disent que le gouvernement avait violé la procédure régulière – une soi-disant violation de Brady, du nom de l’affaire de la Cour suprême. manière opportune.
Cependant, les procureurs ont nié avoir commis des violations de Brady dans l’affaire Samourai Wallet. Dans leur lettre au juge, ils ont mis en place une multitude de raisons pour lesquelles le moment de leur divulgation de la conversation FinCen était un jeu équitable. Premièrement, ils ont fait valoir que leur conversation avec les employés du FinCEN représentait leurs «opinions individuelles, informelles et mises en garde» sur la question de savoir si Samourai Wallet aurait été tenu de s’inscrire en tant qu’entreprise de transmission d’argent, plutôt que comme une constatation formelle par le régulateur lui-même.
«Les tribunaux ont conclu à plusieurs reprises que ces types d’opinions juridiques – ou des opinions de toute nature – ne sont pas des matériaux de Brady; les faits sont du matériel Brady», ont écrit les procureurs.
Les procureurs ont également déclaré que, même si le matériel était pertinent pour le cas de la défense, ils l’avaient remis à la défense sept mois avant le procès, écrivant: « Il n’y a pas besoin d’intervention judiciaire lorsque les défendeurs ont reçu suffisamment de documents de découverte avant le procès pour utiliser efficacement les informations. »
Dans leur propre lettre au tribunal plus tôt cette semaine, les avocats de Samourai Wallet ont déclaré que leurs clients avaient été injustement préjudiciables par le manque de divulgation du gouvernement, faisant valoir qu’il aurait pu avoir un impact sur la décision de mise en liberté sous caution du juge magistrat ou la décision du tribunal sur une requête précoce pour rejeter entièrement l’affaire.
Les procureurs ont repoussé cet argument, affirmant que la majeure partie de l’affaire contre le portefeuille de Samourai n’était pas liée à l’accusation de transmission d’argent et était plutôt liée à Rodriguez et le prétendu système de blanchiment d’argent de Hill – le plus grave des deux accusations contre eux, portant une forte condamnation au maximum de prison de 20 ans.
Les va-et-vient sur la violation potentielle de Brady interviennent après que la défense a demandé aux procureurs de laisser tomber leur cas sous les auspices de la soi-disant mémo de Blanche, un récent mémo du procureur général adjoint Todd Blanche, ordonnant au personnel du ministère américain de la Justice (DOJ) de réduire ses priorités en matière d’application de la cryptographie. Dans le cadre du mémo de Blanche, les procureurs ont reçu l’ordre de cesser de poursuivre des litiges contre les échanges de crypto ou de mélange des services pour les actions de leurs utilisateurs finaux.
À la suite de la demande, les procureurs ont rencontré la défense pour examiner la demande le 10 avril. Près d’un mois plus tard, le gouvernement n’a toujours pas pris de décision dans les deux cas, que certains anciens procureurs du SDNY ont qualifié de conversations inhabituelles avec Coindesk.