Le témoignage de l’agent spécial de l’IRS Stephan George concernant certains des fonds volés de Hanfeng Lin ayant été mis en espèces de tornade semblait suffisamment crédible pour empêcher la défense de soumettre une requête pour un procès.
Lundi, la défense dans le procès en espèces de Tornado a lancé l’idée de soumettre une requête en procès après que l’agent spécial du FBI, Joel Decapua, avait déclaré qu’il n’avait pas retracé les fonds volés au premier témoin de l’affaire, Hanfeng Lin, au service de mélange en espèces de Tornado.
Cependant, après le témoignage d’aujourd’hui de l’agent spécial de l’IRS, Stephen George, le deuxième témoin que l’accusation a appelé avec la formation sur le traçage des actifs sur les blockchains publics, les chances que la défense soumet une requête en procès semble au mieux mince.
L’agent spécial George a raconté comment il a utilisé le directeur de la comptabilité LIFO (dernier en premier) et les logiciels d’outils et d’analyses utilisés, y compris Etherscan.io (un explorateur de blocs pour Ethereum), le réacteur de chaîne analyse et les laboratoires TRM pour retracer les fonds volés.
Conformément aux données de l’agent spécial George, environ 149 000 USDT ont été envoyés du compte Crypto.com de Mme Lin via une série de portefeuilles. Environ un tiers de ce montant a ensuite été échangé pour 9,78 ETH (d’une valeur d’environ 47 000 $ à l’époque) avant de passer en espèces de tornade le 15 novembre 2021.
L’agent spécial George a reconnu que conformément à la divulgation initiale de l’accusation, il n’a pas été chargé de tracer ces fonds volés de Crypto.com à Tornado Cash, mais qu’il avait commencé à le faire vers la fin de juin ou début juillet de cette année.
La défense a été minutieuse dans leur contre-interrogatoire de l’agent spécial George, mais a semblé avoir du mal à trouver un trou dans son histoire ou un défaut notable dans son processus analytique.
L’agent spécial George a admis que son analyse n’était peut-être pas parfaite, mais a déclaré que le résultat de son analyse en utilisant des outils de traçage de la chaîneysis et des laboratoires TRM a produit de manière indépendante des résultats similaires.
Cela dit, la défense a partagé qu’elle prévoyait de terminer le contre-interrogatoire de l’agent spécial George au début du jour de l’essai demain.
Donc, il y a encore une chance qu’ils trouvent un moyen de discréditer certaines des données qu’il a présentées, mais sur la base du contre-interrogatoire aujourd’hui, cela ne semble pas probable, ce qui signifie que la défense n’aura pas de motifs de dépôt d’une requête en procès.
Pour un compte rendu plus détaillé de ce qui s’est passé dans la salle d’audience aujourd’hui, voir ce fil sur X.